证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2022-021
厦门唯科模塑科技股份有限公司
关于使用部分超募资金投入健康家电研发孵化中心建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资项目：健康家电研发孵化中心建设项目。
2、投资规模及资金来源：本次投资建设的健康家电研发孵化中心项目预计总投额为 9,000 万元，其中拟使用超募资金 9,000 万元。
3、该项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
4、本次使用部分超募资金投入健康家电研发孵化中心建设项目经公司于
2022 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议
审议通过，无需提交股东大会审议。
5、相关风险提示：项目实施过程中可能存在人力资源风险、产品开发风险、核心技术泄密风险、管理风险、财务风险等，敬请广大投资注意投资风险。
一、募集资金基本情况
中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票3,120万股，发行价格为64.08元/股，募集资金总额为人民币1,999,296,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资
金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本
次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]第 000001号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟投入募集资金
1 唯科高端智能模塑科技产业园项目 38,022.08 38,022.08
2 唯科模塑智能制造项目 31,149.87 31,149.87
3 唯科技术中心升级改造 6,108.00 6,108.00
4 唯科营销服务网络建设 2,217.75 2,217.75
合计 77,497.70 77,497.70
公司实际募集资金净额为人民币 175,582.82 万元，扣除前述募投项目资金需求后，超额募集资金金额为人民币 98,085.12 万元。截至本公告披露日，公司已使用的超募资金为 0 元。
公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。
三、超募资金使用计划
（一）项目概述
为充分发挥募集资金的使用效率，根据公司实际经营发展的需要，公司拟使用首次公开发行股票募集的9,000万元的超募资金用于健康家电研发孵化中心建设项目。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次投资建设新项目事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（二）项目基本情况
1、项目名称：健康家电研发孵化中心建设项目
2、项目建设地点：厦门市湖里区新科广场
3、项目投资估算：本项目总投资 9,000 万元，具体投资估算如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 占投资总额比例
1 购买办公楼及装修工程 5,000.00 55.56%
2 机器设备及软件系统 1,600.00 17.78%
3 研发费用 2,400.00 26.66%
合计 9,000.00 100.00%
4、项目投资金额及资金来源：项目总投资约为 9,000 万元，拟使用超募资金 9,000 万元。
5、项目建设周期：本项目计划实施 36 个月，最终以实际开展为准。
（三）项目实施的必要性与可行性
1、项目实施的必要性
（1）进一步提升健康家电的研发和设计水平，满足中高端健康家电市场需求
随着生活水平的提高，更加卓越的产品性能成为消费者选购的重要因素，健康家电类产品朝着更加美观、安全、耐用的方向发展，这对产品研发、设计以及提出更高的要求，包括具有更好的外观效果、力学性能、耐用性和安全性。另外疫情催化品质家电需求提升，叠加消费升级的大趋势，高端、智能化家电产品受到消费者青睐。后续家电产品高端、智能化趋势将持续引领行业发展，并有效提振行业需求。
随着消费升级的发展，消费者对健康家电的需求越来越多样化，定制家电也成为时代的潮流。在产品高端化的同时，新产品、新功能、新应用场景乃至新品牌层出，家电市场进入换新期，以健康化、智能化为主要方向的新功能加速产品的迭代。市场需求的多样化变动以及健康家电加速更新换代，对公司的产品研发和设计提出了更高的要求，公司需要加大对健康家电产品的研发投入以满足市场变动的需求，不被市场淘汰。
（2）增强产品设计开发能力，完善产业链条，助力公司多元化发展
健康家电行业涉及工序较多，产业链条较长，包括产品研发设计、模具制造、注塑生产、组装及售后服务等环节，随着经济全球化趋势发展，国际分工定位确立，形成了从产品设计研发、模具制造、零部件注塑生产、组装、售后服务的全产业链的盈利模式和只提供制造生产的代工服务盈利模式。
行业中少数实力较强、规模较大的塑料零部件企业以全产业链盈利模式为主，涉及更多盈利环节，在行业中的获利水平最高，竞争力更强。但是，全产业链盈利模式要求企业具有较强的技术研发能力和产品设计能力，并且拥有高端的生产设备、现代化的生产流水线、高效的企业管理系统以及较为完善的营销网络和售后服务能力。公司自成立以来，以模具和注塑件业务为出发点，并逐步开拓健康产品的设计和生产，以达到覆盖全产业链盈利模式，公司还需在研发设计及产品开发、营销服务等方面加大投入。
为此，公司基于现有业务情况，将进一步增强公司研发设计及产品开发能力，完善公司产业链条，向全产业链的盈利模式发展。本项目通过改善现有研发环境，引进具有高技术水平的人才，将进一步提升公司研发实力，有利于公司加快终端产品领域研发，从而优化公司产品结构，拓宽公司产业链条，助力公司多元化发展。
（3）搭建多方位、高精度测试环境，提高公司研发实力
在消费持续升级的大背景下，加之行业技术水平的不断发展，未来，客户对于产品性能的要求将呈现持续提升的趋势，为满足这一需求，公司亟需通过此次项目的建设，新增精密实验仪器，搭建专业级测试实验室等，从而实现对产品的全方位性能检测，确保产品品质稳定，更好地满足客户需求。与此同时，实验室水平的提升有助于高精密模具、硅胶注塑等技术研发，有利于公司产品的成果转化率，加快市场化进程，从而提高产品在市场中的竞争力和公司的品牌价值，充分保障和强化公司的技术优势。
（4）加强核心技术竞争力，助力公司可持续发展
提升研发实力是提升公司技术创新能力的关键环节和重要内容，也是公司自我发展、提高竞争力的内在需求和参与市场竞争的重要基础。多年来，公司坚持
以客户需求与产品创新为导向，依靠研发技术进步，不断丰富和完善产品，满足客户的产品需求，保障了公司业务的持续快速发展，加大研发投入仍是公司今后可持续发展的必然选择。
为此，本次募投项目公司一方面通过引进具有高技术水平的研发人才，增强研发团队技术水平，从而提高新产品研发速度与可靠性；另一方面，依靠与行业内顶尖院校进行技术、人才等多方面合作，共同进行技术开发，把握前沿技术发展动态，有效提升研发实力。募投项目的实施，有利于公司的研发实力得到进一步提升，吸引丰富从业经验的高端人才，增强现有研发团队技术水平，从而保持技术优势，增强公司核心竞争力。
2、项目实施的可行性
（1）健康家电消费市场前景广阔
公司近年来来一直致力于各类健康家电产品的研发、设计和制造，广阔的市场潜力为行业快速发展带来了有力支撑，也为公司业务扩张提供了可选择的方向与成长空间。
近年来我国家电行业产业规模不断扩大，家电产品销售额增长态势平稳。根据国家统计局数据显示，我国日用家电批发营业收入由 2011 年的 6,528.48 亿元
增长至 2020 年的 12,701.34 亿元，年复合增长率达 6.88%。2020 年初的新冠疫情
让市场出现小幅回落，随着国内疫情得到良好控制，市场需求逐步恢复。疫情之下，中国家电业出口强劲增长，原因主要在于，海外疫情持续蔓延，部分中国家电主要出口国家成为“重灾区”，社交疏离带来的宅家生活和海外供应链的破坏给部分中国家电产品出口带来了机遇。2021 年，随着国内疫苗的陆续接种，宏观经济、消费都进一步恢复，整体的内销市场会呈现出一个比较明显的恢复性增长。同时消费升级带来的家电产业红利，会进一步释放，高品质、新技术的家电新品，都会成为增长的新动力之一。
因此，随着公司进一步扩大生产规模，加强公司销售渠道建设，提升公司市场份额，家电行业广阔的市场空间为公司本次项目的实施提供了有利保障。
（2）公司具有较强的技术创新实力
公司自成立以来一直注重技术研发，重视研发的持续投入和人才团队建设。公司组建了一支以模具及塑胶行业的优秀研发人才为核心，分工明确、理论知识扎实的研发团队，持续提升核心技术水平，不断为公司开发、提升、创新各类产品。与此同时，公司还通过与高校科研院所等进行合作，打通与教授、博士等高端人才交流的渠道，利于公司更好地把握行业技术动向，还能为新产品的研发提供助力。
近年来，公司通过专业化的研发团队不断创新研发，取得众多的科技成果，
通过了高新技术企业、两化融合管理体系认证。截至 2021 年 6 月 30 日，公司共
拥有 338 项授权专利，其中 20 项发明专利。因此，公司专业化的研发团队，具有较强的技术创新实力，为公司技术储备打下坚实基础。未来，公司还将进一步升级研发人员结构，提高研发团队的专业化水平；高度重视技术人才的培养和激励机制，通过内部培训提升及加强与高校、科研机构合作交流等方式，强化对公司人才的培养，提高研发人员研究水平，并通过采取激励机制，提高研发人员的创作积极性，如研发出新产品后，研发人员将得到薪酬激励等。
本次募投项目将进行混合
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