证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-037
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
关于与专业投资机构拟共同对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为了进一步拓展围绕深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“菲菱科思”）所在网络通信设备行业产业链相关领域展开投资，实现公司整体战略目标，进一步提升公司的综合竞争实力，同时更好地利用专业机构的投资经验和资源，同意公司作为有限合伙人与普通合伙人深圳羲和投资管理有限公司（以下简称“羲和投资”）及其他有限合伙人共同签订《深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），拟共同投资深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”或“菲菱楠芯”）。该合伙企业认缴出资总额人民币5,451万元，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额人民币 2,000 万元，占合伙企业认缴出资总额的 36.6905%，其余出资额由基金管理人羲和投资向其他投资人募集。
（二）审批程序
公司于 2024年 8月 26日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于与专业投资机构拟共同对外投资的议案》。
公司在确保满足日常经营资金需求、总体投资风险可控的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司对外投资管理办法》等相关规定，同意本次拟对外投资事项，并授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程序、签署相关文件等。本次拟对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立投资基金平台情况
基金名称：深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）
基金规模：基金总规模不超过人民币5,451万元；其中菲菱科思拟以自有资金认缴出资不超过 2,000 万元，占合伙企业认缴出资比例 36.6905%。剩余部分由羲和投资向其他投资人募集。
投资方向：本合伙企业为专项基金。基金备案成立后，拟投资未上市企业股权，为网络设备以太网交换机芯片相关企业。
基金管理人：深圳羲和投资管理有限公司（私募基金管理人登记编号：P1067532），负责合伙企业的投资管理运营事宜。
三、主要合作方的基本情况
（一）普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人的基本情况
企业名称：深圳羲和投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91440300319379884B
注册地址：深圳市福田区福田街道中心区东南部时代财富大厦 38A
注册资本：人民币 1,000万元
法定代表人：秦嘉鲋
控股股东、实际控制人：秦嘉鲋
成立日期：2014年 10月 20日
经营范围：一般经营项目是：创业投资；股权投资；投资管理；受托资产管理；投资咨询
主要投资领域：高端制造、人工智能、TMT等领域。
股权结构：
序号 股东姓名 股东类型 认缴出资额(万元) 出资比例
1 秦嘉鲋 自然人股东 350.00 35.00%
2 王军 自然人股东 200.00 20.00%
3 万潇娴 自然人股东 150.00 15.00%
4 张新波 自然人股东 150.00 15.00%
5 贺银 自然人股东 150.00 15.00%
合计 1,000.00 100.00%
登记备案情况：深圳羲和投资管理有限公司已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号：P1067532。
（二）参与本次投资的其他有限合伙人的基本情况
1、企业名称：泰晶科技股份有限公司（以下简称“泰晶科技”）
企业类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：91421300780912560J
注册地址：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园
注册资本：人民币 19,866.7067万元
法定代表人：喻信东
成立日期：2005年 11月 4日
经营范围：频控器件、微声学器件、电子元器件、高速高稳通讯网络器件及组件、汽车电子及模组智能应用、精密冲压组件及部件、智能装备的研发、生产、销售及技术服务。（上述涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
2、自然人姓名：王丹
居民身份证：4403011967********
住所：广东省深圳市福田区**********
3、企业名称：深圳市亿联无限科技股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码：91440300053992998U
注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路万科云城三期八栋A座501
注册资本：人民币 5,000万元
法定代表人：陈政
成立日期：2012年 9月 10日
经营范围：一般经营项目是：网络电子产品、通信产品、网络安全产品 、宽带通讯设备、电子产品的技术开发与销售；计算机及其软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：网络电子产品、通信产品、网络安全产品 、宽带通讯设备、电子产品的生产。
4、自然人姓名：王增斌
居民身份证：4201041958********
住所：湖北省武汉市江岸区**********
5、自然人姓名：黄小红
居民身份证：3401031969********
住所：湖北省武汉市武昌区**********
6、自然人姓名：刘光明
居民身份证：4206191969********
住所：湖北省武汉市武昌区**********
7、自然人姓名：江晓霞
居民身份证：4202031974********
住所：湖北省武汉市青山区**********
8、自然人姓名：张晓娟
居民身份证：4209011980********
住所：广东省深圳市龙岗区************
9、自然人姓名：涂建平
居民身份证：4201071956********
住所：湖北省武汉市武昌市区**********
四、关联关系或其他利益关系说明
1、截至目前，拟参与本次基金设立的合伙人与公司均不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。
2、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金的发起、设立及份额认购，也未在合伙企业中任职。公司本次与专业投资机构共同投资事项不会导致同业竞争或关联交易。
3、基金的有限合伙人自然人王丹女士为基金的有限合伙人泰晶科技的控股股
东、实际控制人之一，持有泰晶科技股份 4.71%，是泰晶科技控股股东、实际控制
人、董事长喻信东的配偶。
除此之外其他参与设立投资基金的投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。
4、本次拟投资设立的菲菱楠芯基金，目前尚处于募集资金阶段，全部合伙人尚未最终确定，如未来合伙企业的其他合作方涉及关联方，公司将按照规定履行相关审议程序。
5、经查询，本次参与设立投资基金的合伙人均不属于失信被执行人。
五、合伙企业的基本情况及投资协议主要条款
（一）合伙企业的基本情况
1、合伙企业名称：深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）
2、注册地址：深圳市南山区沙河街道白石洲西社区白石二道 8 号中信红树湾花城 10栋 A2802
3、基金规模：人民币 5,451万元
4、基金管理人、执行事务合伙人、普通合伙人：深圳羲和投资管理有限公司
5、执行事务合伙人委派代表：王军
6、企业性质：有限合伙企业
7、经营范围：一般经营项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、基金存续期限：合伙企业的营业期限（工商部门登记的期限）为永续经营。本基金的存续期为 5 年（从基金成立之日起算），存续期的前 3 年为“投资期”，之后 2 年为“退出期”。经全体合伙人同意，基金的存续期可以延长。
9、出资方式
合伙协议签署时，全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币5,451万元。所有合伙人之出资方式均为货币出资。各合伙人应保证其缴付至合伙企业的任何出资均为其自有资金且资金来源合法。具体认缴情况如下：
序号 合伙人名称 类型 认缴出资额 出资比例(%)
（万元）
1 深圳羲和投资管理有限公司 普通合伙人 1.00 0.0183
2 深圳市菲菱科思通信技术股份 有限合伙人 2,000.00 36.6905
有限公司
3 泰晶科技股份有限公司 有限合伙人 1,000.00 18.3453
4 王丹 有限合伙人 400.00 7.3381
5 深圳市亿联无限科技股份有限 有限合伙人 150.00 2.7518
公司
6 王增斌 有限合伙人 600.00 11.0072
7 黄小红 有限合伙人 400.00 7.3381
8 刘光明 有限合伙人 400.00 7.3381
9 江晓霞 有限合伙人 200.00 3.6691
10 张晓娟 有限合伙人 200.00 3.6691
11 涂建平 有限合伙人 100.00 1.8345
合计 5,451.00
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