301191 深市 菲菱科思

证券代码：301191    证券简称：菲菱科思  公告编号：2023-008
          深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 21 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案基本内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润为 195,342,751.45 元，年末合并报表累计未分配利润
为 559,628,685.01 元；母公司 2022 年度净利润为 201,822,675.66 元，年末
母公司累计未分配利润为 564,953,483.45 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表和母
公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际
可供股东分配利润累计为559,628,685.01元，资本公积金为925,913,463.57元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：

    以截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 53,340,000 股为基数，向全体
股东按每 10 股派发现金红利 10 元（含税），合计派发现金红利 53,340,000.00
元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时，以资本公积金向全体股东

转增股本，每 10 股转增 3 股，合计转增 16,002,000 股。本次利润分配预案现金
分红金额占当年实现的母公司可供分配利润的比例为 26.43%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 27.31%。

    在分配方案披露后至实施前，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则进行相应的调整，敬请广大投资者注意风险。

    二、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性

    公司 2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
综合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，满足相关要求和规定，具备合法性、合规性、合理性。

  三、相关审议程序及意见

  1、董事会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司发展和实际情况，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司上市后分红回报规划内容等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。因此，董事会同意公司2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  2、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：公司根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司关于股东回报规划等内容规定的利润分配、现金分红政策，拟定
2022 年度利润分配预案，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平以及公司未来发展和股东合理回报等因素，符合公司目前实际情况，有利于维护广大股东特别是中小投资者的长远利益。独立董事同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意该将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  3、监事会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配符合公司目前的经营情况、财务状况和长远发展需要，在兼顾公司可持续发展的同时充分考虑了对投资者的稳定回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益尤其是中小投资者利益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  四、其他说明

    1、本次利润分配预案结合了公司经营业务发展阶段、未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。在本事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

    2、公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通
过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第三届董事会第八次会议决议；

  2、第三届监事会第八次会议决议；

  3、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告

 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
                          董 事 会
            二〇二三年四月二十四日