301191 深市 菲菱科思

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

              章程

          二〇二二 年 六 月


                              目录


第一章  总则...... 3
第二章  经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第四章  股东和股东大会...... 8
第五章  董事会......266
第六章  总经理及其他高级管理人员......355
第七章  监事会......377
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......390
第九章 通知和公告......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......477
第十一章 修改章程......500
第十二章  附则......511

                          第一章 总则

第一条    为维护深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股
          东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
          国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
          下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条    公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

          公司系由其前身深圳市菲菱科思通信技术有限公司依法变更设立，深圳
          市菲菱科思通信技术有限公司原有各投资者即为公司发起人；公司于深
          圳市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》（统一社会
          信用代码：91440300708497841N）。

第三条    公司于【2022】年【1】月【14】日经深圳证券交易所审核，并经中国
          证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社
          会公众公开发行人民币普通股【1,334】万股，于【2022】年【5】月【26】
          日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条    公司注册名称：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

          公司的英文名称：ShenzhenPhoenixTelecomTechnologyCo., Ltd.

第五条    公司住所：深圳市宝安区福海街道福园一路润恒工业厂区3#厂房

          邮政编码：518103

第六条    首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币【5,334】万元。
第七条    公司的营业期限为50年。
第八条    董事长为公司的法定代表人。
第九条    公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责

          任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条    本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
          东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
          董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东

          可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理
          人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
          其他高级管理人员。

第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董 事
          会秘书。

第十二条  公司根据中国共产党党章的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
          司为党组织的活动开展提供必要条件。

                    第二章 经营宗旨和范围

第十三条  公司的经营宗旨：提升管理，服务客户。
第十四条  经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：通信产品的技术开发和
          销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法
          律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后
          方可经营）；通信产品软件设计、技术开发及销售（不含专营、专控、
          专卖商品及限制项目）。许可经营项目：通信产品的研制、制造；普通
          货运；电源的技术开发、电源产品的研发、生产及销售；天线的技术开
          发、天线产品的研发、生产及销售；仓储服务；包装材料及印刷材料技
          术的设计、研发、制造及销售。一般项目：汽车零部件及配件研发、制
          造和销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
          活动）

                          第三章 股份

                            第一节 股份发行

第十五条  公司的股份采取股票的形式。
第十六条  公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
          当具有同等权利。


          者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条  公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条  公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
          简称“证券登记机构”）集中存管。

第十九条  公司发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式和出资时间具体如
          下：

        序号  发起人    持股数量（股）    出资时间      出资方式

          1    陈龙发      16,957,300        2016.3.20    以净资产折股

          2      陈曦      10,572,000        2016.3.20    以净资产折股

          3    高国亮      2,600,000        2016.3.20    以净资产折股

          4    陈美玲      1,724,000        2016.3.20    以净资产折股

          5    蔡国庆      1,301,700        2016.3.20    以净资产折股

          6    张海燕      1,000,000        2016.3.20    以净资产折股

          7    宣润兰        800,000        2016.3.20    以净资产折股

          8      舒姗        800,000        2016.3.20    以净资产折股

          9    刘雪英        800,000        2016.3.20    以净资产折股

          10    贺洁        800,000        2016.3.20    以净资产折股

          11    徐坚        600,000        2016.3.20    以净资产折股

          12    陈燕        600,000        2016.3.20    以净资产折股

          13    庞业军        210,400        2016.3.20    以净资产折股

          14    江安全        194,000        2016.3.20    以净资产折股

          15    王乾        191,600        2016.3.20    以净资产折股

          16    翟东卿        181,200        2016.3.20    以净资产折股

          17    万圣        160,400        2016.3.20    以净资产折股

          18    汪小西        152,000        2016.3.20    以净资产折股

          19    陈龙应        100,700        2016.3.20    以净资产折股

          20    操信军        97,700        2016.3.20    以净资产折股

          21    杨继领        80,000        2016.3.20    以净资产折股

          22    朱行恒        77,000        2016.3.20    以净资产折股

              合计          40,000,000          /              /

第二十条  公司股份总数为【5,334】万股，所有股份均为普通股。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
          补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
                        第二节  股份增减和回购

第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别
          作出决议，可以采用下列方式增加资本：

      (一) 公开发行股份；

      (二) 非公开发行股份；

      (三) 向现有股东派送红股；

      (四) 以公积金转增股本；

      (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及
          其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
          定，收购本公司的股份：

      (一) 减少公司注册资本；

      (二) 与持有本公司股份的其他公司合并；

      (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；

      (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其
          股份的；

      (五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

      (六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。

          除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

      (一) 证券交易所集中竞价交易方式；


      (二) 要约方式；

      (三) 法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。

          公司依照第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购本
          公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，
          应当经股东大会决议，因本章程第二十四条第(五)项、第(六)项的原因收
          购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司
          依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自
          收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月
          内转让或者注销。

          公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司
          已发行股份总额的5%