深圳奥尼电子股份有限公司
章程修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况及需要，经深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过，对《公司章程》部分条款做出相应修订，具体修订内容对照如下：
序号 原《章程》条款 修订后《章程》条款
第一百一十三条:董事会设董事长 1 人。董 第一百一十三条:董事会设董事长 1 人、可
1 事长由董事会以全体董事的过半数选举 以设副董事长。董事长和副董事长由董事
产生。 会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十五条:公司董事长不能履行职 第一百一十五条:公司副董事长协助董事
务或者不履行职务的，由半数以上董事共 长工作，董事长不能履行职务或者不履行
同推举一名董事履行职务。 职务的，由副董事长履行职务（公司有两
2 位或两位以上副董事长的，由半数以上董
事共同推举的副董事长履行职务）；副董
事长不能履行职务或者不履行职务的，由
半数以上董事共同推举一名董事履行职
务。
第一百一十八条：董事会召开临时董事会 第一百一十八条：董事会召开临时董事会
会议的通知方式为：专人送达、邮寄（特 会议的通知方式为：专人送达、邮寄（特
快专递）、传真、电子邮件、微信等方式； 快专递）、传真、电子邮件、微信等方式；
通知时限为：董事会召开 1 日前通知。情 通知时限为：董事会召开 3 日前通知。情
3 况紧急，需要尽快召开董事会临时会议 况紧急，需要尽快召开董事会临时会议
的，可以随时通过电话或者其他口头方式 的，可以随时通过电话或者其他口头方式
发出会议通知，但召集人应当在会议上作 发出会议通知，但召集人应当在会议上作
出说明。 出说明。
序号 原《章程》条款 修订后《章程》条款
第一百二十六条：公司设总经理 1 名，由 第一百二十六条：公司设总经理1 名，由
董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 2 名，由董事会聘任 公司设副总经理若干名，由董事会聘
4 或解聘。 任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人和公司董事会确定的其他人 财务负责人和公司董事会确定的其他人
员为公司高级管理人员。 员为公司高级管理人员。
第一百四十七条：监事会每 6 个月至少召 第一百四十七条：监事会每 6 个月至少召
开一次会议。由监事会主席召集，于会议 开一次会议。由监事会主席召集，于会议
召开 10 日前以专人送达、邮寄（特快专 召开 10 日前以专人送达、邮寄（特快专
递）、传真、电子邮件、微信等方式通知 递）、传真、电子邮件、微信等方式通知
全体监事。监事可以提议召开临时监事 全体监事。监事可以提议召开临时监事
会，通知时限为：监事会召开 1 日前通知。 会，通知时限为：监事会召开 3 日前通知。
5 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议
的，可以随时通过电话或者其他口头方式 的，可以随时通过电话或者其他口头方式
发出会议通知，但召集人应当在会议上作 发出会议通知，但召集人应当在会议上作
出说明。 出说明。
监事会决议应当经半数以上监事通 监事会决议应当经半数以上监事通
过。 过。
除上述内容修订外，《公司章程》其他条款不变。
本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请公司股东大会授权公司管理层或其
授权人员办理《公司章程》备案等相关工商登记手续。以上事项最终变更结果以市场监
督管理部门备案结果为准。
深圳市奥尼电子股份有限公司董事会
2023年12月7日
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