301189 深市 奥尼电子

证券代码：301189        证券简称：奥尼电子        公告编号：2023-031
                深圳奥尼电子股份有限公司

        关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”））于 2023 年 12 月 6 日召
开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

  根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会委员进行了调整。

  公司董事、副总经理吴承辉先生已向公司董事会提交辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职报告至董事会收到之日起生效，辞职后吴承辉先生继续担任公司董事、副总经理。

  为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事吴文华先生为第三届董事会审计委员会委员，与独立董事唐安先生、范丛明先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

                                      深圳奥尼电子股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 7 日