证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2022-050
深圳奥尼电子股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 12 月 9 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 12 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 2 楼
展厅会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议股权登记日：2022 年 12 月 2 日（星期五）
5、股东大会召集人：深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会
6、会议主持人：董事长吴世杰先生
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 17 人，代表股份 78,456,402
股，占上市公司有表决权股份总数的 68.2844％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 73,720,200 股，占上市公司有表决权股份总数
的 64.1623％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 4,736,202 股，占上市公司有
表决权股份总数的 4.1221％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份4,736,402 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.1223％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 200 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0002％。通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 4,736,202 股，占上
市公司有表决权股份总数的 4.1221％。
2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1.00、逐项审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01、选举吴世杰先生为第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意 78,436,667 票，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9748%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,667 票，占出席会议的中小投
根据表决结果，吴世杰先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02、选举吴斌先生为第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意 78,436,667 票，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9748%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,667 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5833%。
根据表决结果，吴斌先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03、选举吴承辉先生为第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意 78,436,667 票，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9748%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,667 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5833%。
根据表决结果，吴承辉先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04、选举黄力先生为第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意 78,436,668 票，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9748%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,668 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5834%。
根据表决结果，黄力先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1. 05、选举吴文华先生为第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意 78,436,667 票，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9748%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,667 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5833%。
根据表决结果，吴文华先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.06、选举吴文健先生为第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意 78,436,667 票，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9748%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,667 票，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.5833%。
根据表决结果，吴文健先生当选公司第三届董事会非独立董事。
2.00、逐项审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01、选举 ZHAO YONG(赵勇)先生为第三届董事会独立董事
总表决结果：同意 78,436,669 票，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9748%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,669 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5834%。
根据表决结果，ZHAO YONG(赵勇)先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.02、选举范丛明先生为第三届董事会独立董事
总表决结果：同意 78,436,668 票，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9748%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,668 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5834%。
根据表决结果，范丛明先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.03、选举唐安先生为第三届董事会独立董事
总表决结果：同意 78,436,669 票，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9748%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,669 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5834%。
根据表决结果，唐安先生当选公司第三届董事会独立董事。
3.00、逐项审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01、选举曾连凤女士为第三届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意 78,436,668 票，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9748%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,668 票，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.5834%。
根据表决结果，曾连凤女士当选公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02、选举吴贵水生先生为第三届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意 78,436,668 票，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9748%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,668 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5834%。
根据表决结果，吴贵水生先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：梁嘉颖、刘玉敏
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022 年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳奥尼电子股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日
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