301188 深市 力诺特玻

证券代码：301188          证券简称：力诺特玻      公告编号：2023-082
债券代码：123221          债券简称：力诺转债

          山东力诺特种玻璃股份有限公司

        第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
二次会议于 2023 年 11 月 2 日下午以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开。
公司 2023 年第一次临时股东大会选举孙庆法先生为第三届监事会监事后，于
2023 年 11 月 2 日以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知，因情况紧急，
需要尽快召开临时监事会，为提高效率，会议于 2023 年 11 月 2 日 16:00 召开。
会议由全体监事共同推举的监事马一先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中马一以通讯表决方式出席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

  公司监事会一致同意选举孙庆法先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-083）。

  议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

  第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

                                    山东力诺特种玻璃股份有限公司
                                                监事会

                                            2023 年 11 月 2 日