证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2022-012
山东力诺特种玻璃股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议通知于 2022 年 4 月 8 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2022
年 4 月18 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开,会议由董事长孙
庆法先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 7 名，分别是杨中辰、曹颖、汤迎旭、徐广成、邢乐成、李奇凤、蒋灵。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2021 年度董事会工作报告》。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
度董事会工作报告》。
公司独立董事蒋灵、李奇凤、邢乐成向董事会递交了《2021 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。述职报告详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》（蒋灵）、《2021 年度独立董事述职报告》（李奇凤）、《2021 年度独立董事述职报告》（邢乐成）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2021 年度总经理工作报告》。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2021 年年度报告全文》及摘要。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
年度报告》（公告编号：2022-014）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
2021 年，公司实现营业收入 888,879,852.56 元，同比增长 34.67%；实现净
利润 124,780,673.54 元，同比增长 37.42%。经审议，董事会认为：报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果以及现金流量。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
度财务决算报告》。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年度利润分配预案为：以现有总股本 232,410,000 股为基数，向
全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计派发现金股利46,482,000.00 元（含税）。2021 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。经审议，董事会认为：公司 2021 年度利润
分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。
公司独立董事就该预案发表了独立意见。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定，公司编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审议，董事会认为：公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正地审计原则，公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘任其担任公司2022 年度财务审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。
公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于追认与参股公司关联交易的议案》
为满足公司日常经营需要，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 18 日，公司
向山东金捷燃气有限责任公司采购生产用天然气共计 1,760.17 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2022 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，公司拥有山东金捷燃气有限责任公司 18.52%的股份，本次交易构成关联交易。为保证公司合规运行，公司决定对本次交易共计 1,760.17 万元，予以追认。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于追认与参股公司关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。
公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事孙庆法回
避表决。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》
根据公司 2021 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司 2022 年业务发展
的需要，预计 2022 年公司与关联方产生日常关联交易总金额不超过 7042.00 万元人民币。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。
公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事孙庆法回避表
决。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
为进一步完善公司董事人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司拟定了 2022 年董事的薪酬方案。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案全体董事回避表决，本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》
为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，综合考虑公司的情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定了 2022 年高级管理人员的薪酬方案。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展的需要，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-021）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事就该预案发表了独立意见。
13、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。报告结论：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，会
计师出具了专项说明。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14、审议通过《关于公司<2021 年度社会责任报告>的议案》
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