证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2022-012
苏州欧圣电气股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）14:00
2、 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路 888 号
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：第二届董事会
5、 主持人：董事长 WEIDONG LU 先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州欧圣电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 134,743,619 股，占公司有表决权股份总数182,607,661 股的 73.7886%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 134,733,439 股，占公司有表决权股份总数 182,607,661 股的73.7830%；通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为10,180 股，占公司有表决权股份总数 182,607,661 股的 0.0056%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 10,180 股，占公司有表决权股份总数182,607,661 股的 0.0056%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的
公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 182,607,661 股的 0.0000%；通过网络
投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 10,180 股，占公司有表决权股份总数 182,607,661 股的 0.0056%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《议案 1：关于董事会 2021 年度工作报告的议案》
请详见苏州欧圣电气股份有限公司 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《2021 年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 134,743,619 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《议案 2：关于监事会 2021 年度工作报告的议案》
请详见苏州欧圣电气股份有限公司 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《2021 年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意 134,743,619 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《议案 3．关于变更公司注册资本、类型并修订《公司章程》的议案》
公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 136,955,661 元增加
至 182,607,661 元。公司股票已于 2022 年 4 月 22 日在深圳证券交易所创业板正
式上市。公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
请详见苏州欧圣电气股份有限公司 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《欧圣电气章程》。
该议案为特别决议，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：同意 134,743,619 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《议案 4：关于公司董事会有关内部控制自我评价的议案》
请详见苏州欧圣电气股份有限公司 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《欧圣电气 2021 年内部控制自我评价报告》。
总表决情况：同意 134,743,619 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《议案 5：关于公司 2021 年独立董事述职工作报告的议
案》
请详见苏州欧圣电气股份有限公司 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《2021 年度独立董事述职报告》。
总表决情况：同意 134,743,619 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《议案 6：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
请详见苏州欧圣电气股份有限公司 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《欧圣电气 2021 年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 134,743,619 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《议案 7：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
请详见苏州欧圣电气股份有限公司 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《欧圣电气 2022 年度财务预算报告》。
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《议案 8：关于公司申请 2022 年度银行授信额度的议案》
公司及公司境内控股子公司 2022 年度拟向银行申请总金额不超过等值人民币 10.2 亿元的授信额度，授信期限以银行批准时间为准。其中向中国银行芦墟支行申请授信额度 2.5 亿元，向浦发银行芦墟支行申请授信 2 亿元，向苏州银行绿色支行申请授信 1 亿元，向中信银行昆山开发区支行申请授信 4.2 亿元，向中国农业银行郭巷支行申请授信 5 千万元。上述向各银行申请授信额度的计划不代表最终申请额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。
总表决情况：同意 134,743,619 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《议案 9：关于 2021 年度利润分配预案的议案》
结合公司 2021 年度的经营、盈利以及现金流情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议
公司 2021 年度利润分配预案为：拟以公司 2022 年 4 月 22 日上市后的总股本
182,607,661 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币(含税)，
预计派发现金红利人民币 91,303,830.5 元(含税) ,剩余未分配利润结转下一年度。
总表决情况：同意 134,743,619 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东
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