301185 深市 鸥玛软件

证券代码：301185        证券简称：鸥玛软件        公告编号：2023-005

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

  公司于 2023 年 3 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议逐项审议并通
过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

  经董事会提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意推选任年峰先生、张立毅先生、胡美琴女士、陈义学先生和张华英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

  经董事会提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意推选王波涛先生、孙忠强先生、王小斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），上述独立董事候选人中，孙忠强先生为会计专业人士。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所或上海证券交易所独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。

  公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总数未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述非独立董事候选人和独立董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。

正常运行，在第三届董事就任前，公司第二届董事会董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

  公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

                                      山东山大鸥玛软件股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 3 月 25 日

附件：

    任年峰先生，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，软件工程硕士，自 1986 年 7 月至 1998 年 4 月在山东大学财务处工作，
任会计科主任科员，从事会计电算化工作；1998 年 4 月至 2003 年 4 月在山东
山大鸥玛信息产业有限公司任财务部长，从事财务管理工作；2003 年 5 月至
2010 年 7 月任山大鲁能信息科技有限公司副总经理；2010 年 7 月至 2014 年 7
月任山大鲁能信息科技有限公司总经理；2014 年 7 月至 2020 年 3 月任山大鲁
能信息科技有限公司董事长；2018 年 7 月至 2020 年 3 月任山东山大华特科技
股份有限公司董事长；2020 年 3 月至今任山东山大资本运营有限公司总经理；2022 年 8 月至今任鸥玛软件董事。

    任年峰先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职情况外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    任年峰先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    张立毅先生，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1987 年 7 月至 1994 年 7 月，就职于山东大学实验中心；1994 年 7 月至 1997 年
12 月，就职于山东大学科技开发总公司鸥玛数据公司，任副总经理；1997 年
12 月至 2000 年 12 月，就职于山东山大鸥玛信息产业有限公司，任部门经理；
2000 年 12 月至 2005 年 2 月，就职于山大鲁能信息科技有限公司，任部门经理；
2005 年 2 月至 2016 年 6 月，就职于山东山大鸥玛软件有限公司，任副总经理；
2016 年 6 月至 2019 年 11 月，任鸥玛软件董事、总经理；2019 年 11 月至今，
任鸥玛软件副董事长、总经理。


    张立毅先生持有公司 2.49%的股份，除此之外，张立毅先生与持有公司 5%
 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在其他关联关系。

    张立毅先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情 形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事 的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    胡美琴女士，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
 历。1986 年至 2022 年 7 月，就职于山东大学，历任山东大学资产处科长、国
 有资产管理处副处长、资产与实验室管理部副部长、经营性资产管理办公室副 主任等职务；2022 年 7 月至今，任山东山大资本运营有限公司副总经理。

    胡美琴女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有 公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近 三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》及《公司章 程》规定的任职条件。

    陈义学先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。
 1998 年 9 月至 2000 年 12 月，就职于山东山大鸥玛信息产业有限公司；2000 年
 12 月至 2005 年 2 月，就职于山大鲁能信息科技有限公司，任部门经理；2005
 年 2 月至 2016 年 6 月，就职于山东山大鸥玛软件有限公司，任副总经理；2016
 年 6 月至今，任鸥玛软件董事、副总经理。

    陈义学先生持有公司 1.76%的股份，除此之外，陈义学先生与持有公司 5%
 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在其他关联关系。

    陈义学先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    张华英女士，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。
1996 年 3 月至 2000 年 9 月，就职于山东大学电子应用技术研究所；2000 年 10
月至 2005 年 2 月，就职于山大鲁能信息科技有限公司，任部门经理；2005 年 2
月至 2016 年 6 月，就职于山东山大鸥玛软件有限公司，任副总经理、董事会秘书；2016 年 6 月至今，任鸥玛软件董事、副总经理。

    张华英女士持有公司 1.78%的股份，除此之外，张华英女士与持有公司 5%
以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

    张华英女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    王波涛先生，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1998 年 7 月至 2000 年 9 月，就职于山东航空公司；2000 年 10 月至 2009 年 7
月，就职于山东德衡律师事务所，任合伙人律师；2009 年 7 月至 2011 年 11 月，
就职于山东经信纬义律师事务所，任合伙人律师；2011 年 11 月至 2013 年 9 月，
就职于山东博翰源律师事务所，任合伙人律师；2013 年 9 月至今就职于北京大成（济南）律师事务所，任高级合伙人。

    王波涛先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。


    王波涛先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    孙忠强先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
自 1993 年任济南大学讲师、副教授，从事财务管理、管理会计的教学工作。2000 年取得注册会计师资格，兼职从事审计工作，并先后担任多家公司的财务顾问；2022 年 5 月至今，担任鸥玛软件独立董事。

    孙忠强先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    孙忠强先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    王小斌先生，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。
1999 年 7 月至 2004 年 9 月，就职于山东财政学院网络中心，任校园网系统管
理员；2004 年 9 月至 2007 年 6 月，就读于天津大学，博士学位；2007 年 9 月
至 2012 年 12 月，就