证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2023-009
山东山大鸥玛软件股份有限公司
关于拟设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日
召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于审议设立山东山大鸥玛软件股份有限公司分公司的议案》。同意公司设立浙江、江苏、河南、四川、云南分公司，并授权公司管理层办理上述分公司的设立登记事宜。本次设立分公司事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次拟设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、拟设立分公司的基本情况
（一）拟设立浙江分公司的基本情况
1、拟设定分公司名称：山东山大鸥玛软件股份有限公司浙江分公司
2、公司类型：股份有限公司分公司
3、营业场所：杭州市（以注册地址为准）
4、经营范围：在山东山大鸥玛软件股份有限公司的营业范围内，依据授权从事经营活动。
（二）拟设立江苏分公司的基本情况
1、拟设定分公司名称：山东山大鸥玛软件股份有限公司江苏分公司
2、公司类型：股份有限公司分公司
3、营业场所：南京市（以注册地址为准）
4、经营范围：在山东山大鸥玛软件股份有限公司的营业范围内，依据授权从事经营活动。
（三）拟设立河南分公司的基本情况
1、拟设定分公司名称：山东山大鸥玛软件股份有限公司河南分公司
2、公司类型：股份有限公司分公司
3、营业场所：郑州市（以注册地址为准）
4、经营范围：在山东山大鸥玛软件股份有限公司的营业范围内，依据授权从事经营活动。
（四）拟设立四川分公司的基本情况
1、拟设定分公司名称：山东山大鸥玛软件股份有限公司四川分公司
2、公司类型：股份有限公司分公司
3、营业场所：成都市（以注册地址为准）
4、经营范围：在山东山大鸥玛软件股份有限公司的营业范围内，依据授权从事经营活动。
（五）拟设立云南分公司的基本情况
1、拟设定分公司名称：山东山大鸥玛软件股份有限公司云南分公司
2、公司类型：股份有限公司分公司
3、营业场所：昆明市（以注册地址为准）
4、经营范围：在山东山大鸥玛软件股份有限公司的营业范围内，依据授权从事经营活动。
上述拟设立分公司的名称、经营范围等基本信息以注册地工商登记机关核准为准。
二、本次设立分公司的目的、对公司的影响及存在风险
1、设立目的
根据公司市场网络规划布局战略及业务发展需要，为进一步拓展区域业务，拟设立浙江、江苏、河南、四川、云南分公司，分公司的设立有利于公司完善全国市场网络，将市场触角延伸至省市两级市场，实现业务向区域终端客户辐射，提升全业务链用户本地化服务质量和客户满意度，确保公司可持续高质量发展。
2、存在的风险及对公司的影响
（1）存在的风险
上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续。
本次设立分公司可能存在一定的市场风险、管理风险，公司将通过进一步规
范公司治理结构,持续健全内控体系，加强内部控制和风险防范，以顺应市场变化，满足业务发展的需求。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
（2）对公司的影响
此次设立分公司符合公司发展战略，对公司有正面积极影响，不存在法律法规限制或禁止的情况，也不存在损害公司及股东合法权益的情况。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司经营的安全与发展。
三、备查文件
《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
山东山大鸥玛软件股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 25 日
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