301183 深市 东田微

证券代码：301183          证券简称：东田微      公告编号：2023-005
            湖北东田微科技股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

  湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召
开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

  经天健会计师事务所审计，公司 2022 年度母公司实现净利润 20,652,841.29
元，提取法定盈余公积金 2,065,284.13 元，加上年初未分配利润 40,936,824.20元，实际可供分配利润为 59,524,381.36 元。公司 2022 年度合并报表可供分配利润为 206,114,465.49 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2022 年度可供股东分配的利润为 59,524,381.36 元。

  经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：

  公司本次的利润分配以现有总股本 8,000 万股为基数，拟向全体股东每 10
股派发现金红利 1.25 元人民币（含税），共计派发现金红利 1,000 万元（含税），其余未分配利润结转下年；不送红股，也不进行资本公积金转增。

    二、利润分配预案的合法性、合理性

  本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规
定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利
于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。
    三、审议程序及意见

  （一）董事会审议情况

  2023 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利1.25 元人民币（含税），共计分配现金红利 1,000 万元（含税）。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：本次利润分配方案考虑到公司正常生产经营的资金需要，董事会从经营实际出发提出该利润分配预案，考虑公司能持续、稳定、健康发展，同时维护了全体股东的利益。我们同意本次董事会提出的《2022 年度利润分配预案》。

  （三）监事会审议情况

  2023 年 4 月 24 日，公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该利润分配预案。

    四、其他说明

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第一届董事会第十六次会议决议；

  2、第一届监事会第十四次会议决议；

  3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                          湖北东田微科技股份有限公司

        董事会
2023 年 4 月 24 日