301183 深市 东田微

证券代码：301183          证券简称：东田微          公告编号：2022-020
            湖北东田微科技股份有限公司

      关于聘任公司董事会秘书、财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李广华先生为公司董事会秘书兼财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司实际控制人之一、董事、总经理谢云女士将不再代行董事会秘书和财务总监职务。

    李广华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必须的胜任能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
    董事会秘书联系方式如下：

    联系人：李广华

    办公地址：广东省东莞市万江街道蚬涌工业路8号微科光电

    电子信箱：dtw@doti-optical.com

    联系电话：0769-22258070

    传真号码：0769-22268939

    特此公告。

                                          湖北东田微科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 12 月 2 日
附件：李广华先生简历

    李广华，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
级会计师。2011年10至2013年12月任中山东菱威力电器有限公司成本会计，2014年1月至2015年11月任东莞市祺宇五金制品有限公司财务主管，2015年12月至2022年4月任东莞市微科光电科技有限公司财务经理（东田微全资子公司），2022年5月至今任湖北东田微科技股份有限公司财务经理。

    李广华先生通过新余瑞田管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李广华先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规定的情形，最近36个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；经最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李广华先生不是失信被执行人。