301182 深市 凯旺科技

              河南凯旺电子科技股份有限公司

              2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:30

  2、网络投票时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日
上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

  （二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室

  （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长、总经理陈海刚先生

  （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （七）会议出席情况

      1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 68,566,100 股，占上市公司总股份的71.5559％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 68,544,900 股，占上市公司总股份的71.5338％。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 21,200 股，占上市公司总股份的 0.0221％。

    2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 9,286,100 股，占上市公司总股份的9.6910％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 9,264,900 股，占上市公司总股份的9.6689％。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 21,200股，占上市公司总股份的 0.0221％。3.7716％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》

    总表决情况：

同意 68,544,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9691％；反对 21,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0309％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
同意9,264,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7717％；反对21,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2283％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了 《关于公司  2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

同意 68,544,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9691％；反对 21,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0309％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意9,264,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7717％；反对21,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2283％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司  2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：

同意 68,544,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9691％；反对 21,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0309％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,264,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7717％；反对21,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2283％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司  2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：

同意 68,544,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9691％；反对 21,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0309％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,264,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7717％；反对21,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2283％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：

同意 68,544,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9691％；反对 21,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0309％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意9,264,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7717％；反对21,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2283％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘公司  2024 年度外部审计机构的议案》
总表决情况：

同意 68,544,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9691％；反对 21,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0309％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,264,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7717％；反对21,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2283％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》
总表决情况：

同意 10,974,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8072％；反对 21,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1928％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,889,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6414％；反对21,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3586％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于公司预计  2024 年度担保额度的议案》
总表决情况：

同意 68,544,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9691％；反对 21,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0309％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意9,264,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7717％；反对21,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2283％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司  2024年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：

同意 10,974,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8072％；反对 21,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1928％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,889,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6414％；反对21,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3586％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于公司  2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：

同意 68,544,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9691％；反对 21,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0309％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,264,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7717％；反对21,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2283％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》
总表决情况：

同意 68,544,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9691％；反对 21,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0309％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,264,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7717％；反对21,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2283％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

    三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市康达（长沙）律师事务所

  （二）律师姓名：陈孝辉、江忠皓

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件

  （一）2023 年年度股东大会会议决议；

  （二）北京市康达（长沙）律师事务所出具的《北京市康达（长沙）律师事务所关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                          河南凯旺电子科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2024 年 5 月 22 日