证券代码:301182 证券简称:凯旺科技 公告编号:2023-058
河南凯旺电子科技股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南凯旺电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议
于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,审议通过了《关于注销全
资子公司的议案》。为提高公司资产管理效率,优化资源配置,降低管理成本,同意公司注销全资子公司周口市港润精密工业有限公司(以下简称“港润精密”)和全资子公司周口市凯诚精密工业有限公司(以下简称“凯诚精密”),并授权公司管理层办理相关注销事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。本次注销全资子公司不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、 港润精密基本情况
1、公司名称:周口市港润精密工业有限公司
2、统一社会信用代码:91411602MA40H5CC5E
3、法定代表人:柳中义
4、注册资本:陆佰万圆整
5、成立日期:2017 年 01 月 16日
6、类型:一人有限责任公司
7、住所:周口市港口物流产业集聚区李埠口乡汇林大道
8、经营范围:生产销售:电脑连接线、通讯设备及电缆、计算机技术及周边设备和配
件、网络配件、防雷监控、系统集成。(依法须经经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
9、股权结构:上市公司全资子公司,上市公司直接持有其 100%股权。
10、最近一年及一期的主要财务数据: 单元:元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30日
(经审计) (未经审计)
资产总额 5578620.08 4844034.07
负债总额 702707.27 19905.02
应收账款 3622661.33 4138215.65
净资产 4875912.81 4824129.05
2022 年 12月 31 日 2023 年 9 月 30日
(经审计) (未经审计)
营业收人 5681552.3 0
营业利润 -1688803.85 -51749.14
净利润 -1688803.85 -51783.76
二、 凯诚精密基本情况
1、公司名称:周口市凯诚精密工业有限公司
2、统一社会信用代码:91411625MA9K7CQ597
3、法定代表人:柳中义
4、注册资本:壹仟万圆整
5、成立日期:2021 年 09 月 16日
6、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
7、住所:河南省周口市郸城县未来大道与科技大道交叉口东南角 150 米
8、经营范围:一般项目:电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备制造;通信设备销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;电子元器件制造;电子元器件批发;智能控制系统集成;电子专用设备制造;电子专用设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;输配电及控制设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电线、电缆制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
9、股权结构:上市公司全资子公司,上市公司直接持有其 100%股权。
10、最近一年及一期的主要财务数据: 单元:元
项目 2022 年 12月 31日 2023 年 9 月 30日
(经审计) (未经审计)
资产总额 0 0
负债总额 0 0
应收账款 0 0
净资产 0 0
2022 年 12月 31 日 2023 年 9 月 30日
(经审计) (未经审计)
营业收人 0 0
营业利润 0 0
净利润 0 0
三、本次注销全资子公司对上市公司的影响
本次注销上市公司全资子公司是为进一步整合资源,提高公司资产的运营效率,降低经营管理成本,提升公司经营质量。
上市公司全资子公司注销完成后,将不再纳入公司合并报表合并范围,但不会对
上市公司合并财务报表产生实质性影响,也不会对上市公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,符合上市公司未来战略发展规划,符合全体股东和公司利益。
四、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议;
特此公告。
河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会
2023年 12月 26 日