证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-043
河南凯旺电子科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开了第
三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股(A股)股票23,960,000股，发行价格为每股27.12元。凯旺科技实际募集资金总额为649,795,200.00元，扣除发行费用69,463,763.58
元后，募集资金净额为580,331,436.42元。
上述募集资金到位情况已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤信验字【2021】第0065号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
根据《河南凯旺电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资规模 拟投入募集资金额
1 精密连接器及连接组件产能 16,903.06 16,903.06
扩展项目
2 研发中心建设项目 6,994.56 6,994.56
3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00
合计 29,897.62 29,897.62
截至2023年8月24日，上述募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资规模 募集资金投资金额
1 精密连接器及连接组件产能 16,903.06 17,005.15
扩展项目
2 研发中心建设项目 6,994.56 1,945.06
3 补充流动资金 6,000.00 5,999.90
合计 29,897.62 24,950.11
注1：精密连接器及连接组件产能扩展项目募集资金投入金额大于募集资金承诺投资总额系投入金额包含该部分募集资金产生的理财收益及利息收入。
注2：上述募集资金投资项目不包括超募资金使用情况。
二、本次变更部分募集资金投资项目用途的情况
（一）募集资金投资项目用途变更情况
“研发中心建设项目”原计划投资6,994.56万元，截至2023年8月24日，投入募集资金1,945.06万元，剩余募集资金5,049.50万元。为提高募集资金使用效率，公司结合市场环境变化、自身实际情况和经营计划做出的决策，拟变更“研发中心建设项目”的部分募集资金用途，将该项目剩余未投入的募集资金用于新项目“电子智能化设备零部件技术升级改造项目”的实施，新项目拟使用募集资金5,049.50万元。
（二）变更募集资金投资项目的原因
原募投项目“研发中心建设项目”系公司于2019年结合当时行业发展趋势、公司实际情况等因素制定的，已在前期经过了充分的可行性论证，通过研发中心的建设，公司的技术研发实力将得到进一步提升，有助于实现公司的可持续发展和产品结构多元化，将增强公司技术实力和核心竞争力。该项目计划使用现有厂房改建为研发办公楼，计划使用募集资金6,994.56万元，其中建设投资3,931.49万元、购置设备及软件2,730.00万元。
截至目前，公司已经购买相关研发设备及软件累计支出1,945.06万元，现有的研发
设备及软件配置已经能够满足公司的实际研发需求。公司所在地政府建设了比较完善的产业园区，鼓励企业采用租赁的方式进入产业园。经综合考虑，为提高资金使用效率，优化产线布局，公司计划将部分设备及生产线搬迁至产业园，研发中心一并搬迁。公司决定不再进行研发中心基础设施改造建设。公司拟变更“研发中心建设项目”的部分募集资金用途，用于新项目“电子智能化设备零部件技术升级改造项目”的实施。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
（1）项目名称：电子智能化设备零部件技术升级改造项目
（2）项目实施主体：河南凯旺电子科技股份有限公司
（3）项目实施地点：河南省沈丘县现代科技产业园
（4）项目建设目标：满足客户和市场对精密结构件的多元化需求，扩大产能规模和产品市场规模，提升公司专业化经营优势，增强公司的核心竞争力，进一步夯实和提升公司在精密结构件行业中的地位。
（5）项目投资计划：项目预计总投资 6,310.00 万元，拟使用募集资金投入
5,049.50万元，其余为公司自有资金，主要为设备购置及安装。具体投资明细如下：
数量 单价 总价
序号 设备名称
(套) (人民币/万元) (人民币/万元)
1 多托盘柔性线 1 1350 1350
2 车铣复合/车削中心 10 30 300
/车床
3 CNC 20 30 600
4 走心机 8 40 320
5 表面处理（电解抛 1 800 800
光/阳极氧化产线）
6 污水处理系统 1 750 750
7 PG/JG 3 150 450
8 磨床 10 9 90
9 火花机 4 80 320
10 中走丝/快走丝 6 20 120
11 磨粒流 1 50 50
12 慢走丝 2 70 140
13 钻床 2 40 80
14 2.5 次元/三次元 6 30 180
15 对刀仪 2 30 60
16 卧式注塑机 5 70 350
17 高速冲床 5 70 350
小计 87 - 6310
（6）项目建设期：本项目建设周期为 12 个月，包括设备购置、安装及调试、人员培训及试运营等；最终以实际开展情况为准。
（二）项目必要性分析
1、提高精密结构件产能，满足公司日益增长的订单需求
精密结构件是支撑高端装备制造、高新技术发展的关键基础，广泛应用于电子、通信、航空航天、医疗器械、汽车制造、建筑等领域，是零部件制造行业的重要组成部分。随着科技的发展和应用的不断拓展，精密结构件市场需求不断增长。
公司长期专注于安防、电子等行业精密结构件的研发、生产与销售，凭借优异的产品质量和专业的服务意识，在业内形成了较强的市场竞争优势，与下游行业的龙头公司建立了良好的合作关系。随着相关上游客户产能的快速扩张，公司的产品订单也快速增长；叠加上游客户对于产品交货周期要求较高的影响，公司现有生产场地已无法满足不断增长的业务需求，亟需新建生产基地扩充产能。
为进一步提升自身生产能力，满足业务规模增长带来的产能需求，公司在沈丘建设生产基地。待项目实施后，公司将新增安防、电子行业精密结构件产能规模。藉此，公司将有效解决现阶段产能瓶颈问题，为夯实公司市场地位、保障公司未来业绩持续增长奠定基础。
2、扩大产能，降低生产成本，形成规模化竞争优势
精密结构件在生产过程中对精密度和安全性有较高的要求，在前期需要较大的设备资金投入，规模化生产能够有效分摊产品的固定成本，提升企业经济效益。在成本端，精密结构件的原材料成本占比超过 60%，主要原材料为铝、铜、钢材等大宗原材料，上述原材料价格波动频繁。通过规模量产可以降低公司原材料采购成本、提高材料利用率，缓冲原材料价格波动的影响。同时，下游企业通常采购规模较大，对供应商的供货保障能力要求较高，因此规模化生产企业更易在行业内形成竞争优势。
通过本次项目的实施，公司将购置两条自动化生产线，扩充结构件产能规模，实现安防、电子等精密结构件的规模化生产，有效降低生产成本，提升公司的规模化供货能力，进一步增强公司在精密结构件领域的竞争优势。
2021 年
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