证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-027
河南凯旺电子科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）14:30
2、网络投票时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 9 日
上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2023 年 5 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司会议室
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长陈海刚先生
（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 68,556,900 股，占上市公司总股份的
71.5463％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 68,544,900 股，占上市公司总股份的
71.5338％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 12,000 股，占上市公司总股份的 0.0125％。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 9,276,900 股，占上市公司总股份
的 9.6814％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 9,264,900 股，占上市公司总股份
的 9.6689％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 12,000 股，占上市公司总股份的
0.0125％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司＜2022 年年度报告＞及其摘要的议案》
表决情况：同意 68,545,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况同意 9,265,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8717％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决情况： 同意 68,545,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,265,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8717％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度外部审计机构的议案》
表决情况：同意 68,545,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,265,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8717％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 68,545,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,265,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8717％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况： 同意 68,545,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,265,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8717％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况： 同意 68,545,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,265,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8717％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信的议案》
表决情况： 同意 68,545,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,265,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8717％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于公司预计 2023 年度担保额度的议案》
表决情况：同意 68,545,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,265,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8717％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 10,975,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8917％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,890,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7984％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2016％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
深圳市凯鑫投资有限公司、陈海刚、周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）、柳中义等关联股东回避表决。
（十）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决情况： 同意 68,545,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
中小股东总表决情况：同意 9,265,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8717％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决情况： 同意 68,545,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,265,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8717％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283％；弃权 0 股（其
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（长沙）律师事务所
（二）律师姓名：陈孝辉、王跃华
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2022 年年度股东大会决议；
（二）北京市康达（长沙）律师事务所出具的《北京市康达（长沙）律师事务所关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南凯旺电子科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日
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