301182 深市 凯旺科技

      证券代码：301182              证券简称：凯旺科技            公告编号：2023-013
                  河南凯旺电子科技股份有限公司

                第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、  董事会会议召开情况

  河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2023 年 4 月 10 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 30 日
以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、  董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

  公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则 （ 2023 年修订）》等规定，并结合自身实际情况，完成了 2022 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  公司董事会按照要求编制了《2022 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了 2022 年度独立董事述职报告，并将在公司 2022年年度股东大会上进行述职。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

  公司董事会审议了公司总经理提交的《2022 年度总经理工作报告》。认为 2022 年
年度公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会和股东大会的各项决议。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

    4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  董事会审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告》，董事会认为该决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

  董事会审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》，董事会认为该内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  公司独立董事已对该事项发表了独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司出具了核查意见。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

  6、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  公司董事会对《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》进行了审议，并发表审核意见如下：

  同意公司 2022 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总

股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），现暂以截至 2022
年 12 月 31 日的总股本 95,821,700 股为基数测算，共计派发现金股利 9,582,170 元，不
送红股，不转增股本。

  公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权 0票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
  公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求存放和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  公司独立董事已对该事项发表了独立意见。保荐机构中原证券股份有限公司出具了核查意见，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  8、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度外部审计机构的议案》

  公司董事会同意续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

  独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。


    9、审议通过了《关于 2022 年年度审计报告的议案》

  公司 2022 年度审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《河南凯旺电子科技股份有限公司审计报告》（勤信审字【2023】第 0340 号）。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

    10、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信的议案》

  董事会审议通过了该议案，同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过人民币壹拾伍亿元（含壹拾伍亿元）的综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合授信），授权公司董事长确定具体银行及授信条件，并签署授信文件。本授权事项的有效期从公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。

  公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    11、审议通过了《关于公司预计 2023 年度担保额度的议案》

  为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司在 2023 年度拟为纳入合并报表范围内的各级公司的综合授信提供不超过人民币伍亿元（含伍亿元）的担保额度。授权董事长、总经理陈海刚在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，上述担保额度内公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。本担保事项的有效期从公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

  公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  12、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0票。


  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。关联董事陈海刚、柳中义回避表决。

    13、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

  董事会审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意与银行开展即期票据余额不超过伍亿元（含伍亿元）的票据池业务，该票据池可用于公司和子公司开具信用证、银行承兑汇票等各种结算业务。本授权有效期从公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。有效期内，上述票据池额度可以循环滚动使用。

  公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    14、审议通过了《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

  2022 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方的情形。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  公司独立董事已对该事项发表了独立意见，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核意见。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

    15、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》

    经审议，董事会同意公司全资子公司深圳市凯旺电子有限公司以自筹资金出资325 万美元在香港设立子公司“香港凯旺科技有限公司”，再以“香港凯旺科技有限公司”在越南设立子公司“越南凯旺科技有限公司”（暂定名，最终结果以境外投资主管

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

    16、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

  公司董事会同意于 2023 年 5 月 9 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，本次
股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对需要股东大会审议的议案进行审议。
  具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

  三、备查文件

    1、第三届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事第三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        河南凯旺电子科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2023年 4月 12日