证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2022-076
河南凯旺电子科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
审计部经理、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
于 2022 年 11 月 17 日召开职工代表大会、2022 年 12 月 5 日召开 2022 年第三次临时
股东大会，选举产生新一届董事会、监事会成员。2022 年 12 月 5 日，公司召开第三
届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第三届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022 年 12 月 5 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，选举陈海刚先生、王
逸先生、柳中义先生、付琪先生担任公司第三届董事会非独立董事；选举刘志远先生、许良军先生、梅献中担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举出的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
2022 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选
举陈海刚先生担任公司第三届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，分别
为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体如下：
1、战略委员会：陈海刚（主任委员）、王逸、柳中义、许良军、刘志远；
2、提名委员会：梅献中（主任委员）、陈海刚、刘志远；
3、薪酬与考核委员会：许良军（主任委员）、陈海刚、梅献中；
4、审计委员会：刘志远（主任委员）、王逸、梅献中。
其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人刘志远先生为会计专业人士。公司董事长、第三届董事会专门委员会委员任期与本届董事会成员的任期相同。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022 年 11 月 17 日，公司召开职工代表大会选举院刚柱先生担任第三届监事会职工代
表监事。2022 年 12 月 5 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，选举吴玉辉先生、赵
建先生为公司第三届监事会非职工代表监事。吴玉辉先生、赵建先生、院刚柱共同组成公司第三届监事会，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）监事会主席选举情况
2022 年 12 月 5 日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举吴玉
辉先生担任公司第三届监事会主席与本届监事会成员的任期相同。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
2022 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司
总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。同意聘请陈海刚先生为公司总经理，聘任尹会然先生、柳中义先生为公司副总经理，聘任邵振康先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，聘任王鹤女士为公司审计部经理，聘任魏静女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，
未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符
合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系人：邵振康、魏静
联系电话：0394-5289029
传真：0394-5289029
邮箱：dshcarve@carve.com.cn
联系地址：河南省沈丘县沙南产业集聚区
四、部分董事、监事届满离任情况
（一）董事任期届满离任情况
因任期届满，第二届董事会独立董事徐亚文先生任期届满离任，离任后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，徐亚文先生未持有公司股份。
因任期届满，第二届董事会独立董事韩强先生任期届满离任，离任后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，韩强先生未持有公司股份。
（二）监事任期届满离任情况
因任期届满，第二届监事会非职工代表监事崔心矿先生任期届满离任，离任后不再担任公司监事职务，继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，崔心矿先生通过周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6 万股，占公司股份总数的 0.06%。
公司董事会对因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
五、报备文件
1、《第二届董事会第一次会议决议》；
2、《第二届监事会第一次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会
2022 年
12 月 5 日
一、董事简历
1.陈海刚先生简历
陈海刚，男，1971 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 9 月创
立深圳凯旺并任执行董事兼总经理，2009 年 11 月至 2016 年 12 月任凯旺有限执行董事兼
总经理，2016 年 12 月至今任公司董事长、总经理。陈海刚先生在电子连接器制造行业具有 20 余年从业经验，具有丰富的行业经验、企业管理经验和社会实践经验，是多项发明专利及实用新型专利的主要发明人。
陈海刚直接持有公司 8.22%的股份，陈海刚、韩留才夫妇合计持有凯鑫投资 100%的股
权，间接控制凯旺科技 40.44%的股份，陈海刚、韩留才夫妇直接、间接合计持有公司
48.66.88%股份。陈海刚先生与韩留才女士为一致行动人，共同为公司实际控制人。
持有 5%以上股东柳中义先生系陈海刚先生妹夫，陈海刚先生与柳中义先生以外其他
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；
不存在被列为失信被执行人的情形。
2.王逸先生简历
王逸，男，1976 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 9 月至
2005 年 6 月任益实实业科技集团品质工程经理；2005 年 8 月至 2016 年 6 月历任立讯精密
工业股份有限公司技术中心经理、证券事务代表；2016 年 12 月至今任公司董事。兼任深圳市普天宜通技术股份有限公司董事、深圳市美兆环境股份有限公司监事、安吉一凡企业管理合伙企业执行事务合伙人。
王逸先生通过周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 100 万
股，占公司股份总数的 1.04%。
王逸先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；
不存在被列为失信被执行人的情形。
3.柳中义简历
柳中义，男，1974 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年至
2010 年 1 月任深圳凯旺采购部经理；2010 年 1 月至 2016 年 12 月任凯旺有限副总经理；
2016 年 12 月至今任公司董事、副总经理。
柳中义先生直接持有公司股票 337.5 万股，通过周口市定邦管理咨询合伙企业（有
限合伙）间接持有公司股票 180 万股，合计占公司股份总数的 5.4%。
柳中义为持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人陈海刚先生妹夫，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、3.2.5条所规定的情形；
不存在被列为失信被执行人的情形。
4.付琪先生简历
付琪，男，1979 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 12 月
至 2004 年 1 月在周口市财政局国债服务部工作；2004 年 1 月至 2008 年 3 月在周口市财
政信息中心工作；2008 年 3 月至 2008 年 5 月在周口市财政局农税局工作；2008 年 5 月
至今历任周口市农业综合开发财政有偿资金管理处综合科科长、总经济师；2018 年 4 月至今历任周口联创私募基金管理有限公司董事长、总经理、董事；2018 年 4 月至今任周口市产业集聚区发展投资有限责任公司副总经理;2019 年 1 月至今任公司董事；2020 年5 月至今任河南安钢周口钢铁
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