证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2022-077
河南凯旺电子科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2022 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议在公司于
同日召开的 2022 年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事许良军、梅献中、刘志远、王逸通过通讯方式出席。各位董事共同推举董事陈海刚先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举陈海刚先生为公司董事长。董事长的任期与本届董事会成员的任期相同。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-076）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于聘请河南凯旺电子科技股份有限公司总经理的议案》
根据公司现阶段经营发展需要，拟聘请陈海刚先生任河南凯旺电子科技股份有
限公司总经理职务，任期三年，自 2022 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 4 日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-076）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
(三)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
3.1 董事会同意聘任邵振康先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，任
期与本届董事会成员的任期相同。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
3.2 董事会同意聘任柳中义为公司副总经理，任期与本届董事会成员的任期相
同。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
3.2 董事会同意聘任尹会然为公司副总经理，任期与本届董事会成员的任期相
同。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的公 告》（公告编号：2022-076）、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项 的独立意见》。
（四）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。具体如下：
1、战略委员会：陈海刚（主任委员）、王逸、柳中义、许良军、刘志远；
2、提名委员会：梅献中（主任委员）、陈海刚、刘志远；
3、薪酬与考核委员会：许良军（主任委员）、陈海刚、梅献中；
4、审计委员会：刘志远（主任委员）、王逸、梅献中。
各委员会委员任期与本届董事会成员的任期相同。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的公 告》（公告编号：2022-076）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
(五)审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
董事会同意聘任王鹤女士为公司审计部经理，任期与本届董事会成员的任期相同。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-076）。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任魏静为公司证券事务代表，任期与本届董事会成员的任期相同。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-076）。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、《第三届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
河南凯旺电子科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 5 日
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