301182 深市 凯旺科技

  证券代码：301182              证券简称：凯旺科技            公告编号：2022-071

                  河南凯旺电子科技股份有限公司

                    关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

    一、第三届监事会及 候选人情况

  公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司于 2022 年 11 月
17 日召开公司职工代表大会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届职工代表监事的议案》，选举院钢柱先生为第三届监事会职工代表监事。公司于 2022 年11 月 17 日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司监事会选举吴玉辉先生、赵建先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历详见附件。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，前述非职工代表监事候选人需经公司股东大会以累积投票制选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事院钢柱先生共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

    二、其他说明

  为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

    三、备查文件

  1、第二届监事会第十四次会议决议。

    附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

                                    河南凯旺电子科技股份有限公司
                                                    监事会

                                                2022年 11月 18日
附件： 简历
1、吴玉辉先生

  吴玉辉：男，1984 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 3
月至 2010 年 10 月任深圳凯旺品质中心工程师；2010年 1月至 2016 年 12 月任凯旺有限
品质部高级工程师；2016 年 12 月至今任凯旺科技监事会主席、品质系统主管。

  截止本公告披露日，吴玉辉先生通过员工持股平台周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 60,000.00 股，占公司股份 0.06%。吴玉辉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。
2、赵建先生

  赵建，男，1986 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 1 月
至 2011 年 1 月任西安讯捷通讯有限公司销售经理；2011 年 3 月至 2013 年 10 月任河南
华丰股份有限公司华丰中州国际饭店销售/行政经理;2013 年 10 月至 2016年 12月任凯旺
有限项目部经理；2016 年 12 月至今任凯旺科技监事、项目部经理。

  截止本公告披露日，赵建先生通过员工持股平台周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 100,000.00 股，占公司股份 0.1%。赵建先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。