301182 深市 凯旺科技

  证券代码：301182              证券简称：凯旺科技            公告编号：2022-069

                  河南凯旺电子科技股份有限公司

                第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议于 2022 年 11 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 11 月
7 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，
公司监事会将进行换届选举。按照相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1名。公司监事会提名吴玉辉先生、赵建先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
  出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

  （1） 提名吴玉辉先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

        表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

  （2）提名赵建先生为第三届监事会非职工代表监事候选人


  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

  本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

  三、备查文件

    1、第二届监事会第十四次会议决议

  特此公告。

                                        河南凯旺电子科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2022年 11月 18日