证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-010
江阴标榜汽车部件股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日召
开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。具体修订情况如下：
一、《公司章程》修订情况
条款 修订前 修订后
总经理为公司的法定代表人。
第八条 经理为公司的法定代表人。 （全文“经理”、“副经理”的条文涉及到
相关主体的职权与义务的，均替换为
“总经理”、“副总经理”）
公司对外担保必须经董事会或股东大 公司提供担保必须经董事会或股东大
会审议通过。董事会审议担保事项时， 会审议通过。董事会审议担保事项时，
必须经出席董事会会议的2/3以上董事 必须经出席董事会会议的2/3以上董事
审议同意。公司下列对外担保行为，须 审议同意。公司下列担保行为，须经股
经股东大会审议通过： 东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保; 审计净资产 10%的担保；
第四十二 （二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的提供担保
条 总额，超过公司最近一期经审计净资产 总额，超过公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保; 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月内累 （四）连续 12 个月内担保金额超过公
计计算原则，超过公司最近一期经审计 司最近一期经审计净资产的 50%，且绝
总资产 30%的担保； 对金额超过 5,000 万元；
（五）按照担保金额连续 12 个月内累 （五）连续 12 个月内担保金额超过公
计计算原则,超过公司最近一期经审计 司最近一期经审计总资产 30%；
净资产的 50%,且绝对金额超过 5,000 （六）对股东、实际控制人及其关联人
万元以上的担保； 提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方 （七）中国证监会、深圳证券交易所或
提供的担保； 本章程规定的其他担保情形。
（七）中国证监会、深圳证券交易所或 股东大会审议前款第（五）项担保事项
公司章程规定的其他担保情形。 时，必须经出席会议的股东所持表决权
股东大会、董事会审批对外担保的权限 的 2/3 以上通过。
和违反审批权限、审议程序的，按公司 股东大会在审议为股东、实际控制人及
对外担保管理办法进行追责。 其关联人提供的担保议案时，该股东或
者受该实际控制人支配的股东不得参
与该项表决，该项表决由出席股东大会
的其他股东所持表决权的半数以上通
过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同等比例担
保，属于本条第一款第（一）项至第（四）
项情形的，可以豁免提交股东大会审
议。
股东大会、董事会审批担保的权限和违
反审批权限、审议程序的，按公司《对
外担保管理办法》进行追责。
公司召开股东大会的地点为：本公司住
所地会议室或股东大会通知中明确的
公司召开股东大会的地点为：本公司住 其他地点。发出股东大会通知后，无正
第四十五 所地会议室。股东大会会议地点有变化 当理由，股东大会现场会议召开地点不
条 的，应在会议通知中予以明确。 得变更。确需变更的，召集人应当在现
...... 场会议召开日前至少 2 个交易日公告
并说明原因，变更后的召开地点应当仍
符合本章程的规定。
......
...... ......
董事会同意召开临时股东大会的，将在 董事会同意召开临时股东大会的，将在
第四十七 作出董事会决议后的 5 日内发出召开 作出董事会决议后的 5 日内发出召开
条 股东大会的通知；董事会不同意召开临 股东大会的通知；董事会不同意召开临
时股东大会的，将说明理由并公告。 时股东大会的，应当说明理由并及时公
告，聘请律师事务所对相关理由及其合
法合规性出具法律意见并公告。
...... ......
董事会不同意召开临时股东大会，或者 董事会不同意召开临时股东大会，或者
第四十八 在收到提案后 10 日内未作出反馈的， 在收到提案后 10 日内未作出反馈的，
条 视为董事会不能履行或者不履行召集 视为董事会不能履行或者不履行召集
股东大会会议职责，监事会可以自行召 股东大会会议职责，监事会可以自行召
集和主持。 集和主持。董事会不同意召开的，应当
说明理由并及时公告，聘请律师事务所
对相关理由及其合法合规性出具法律
意见并公告，同时应当配合监事会自行
召集股东大会，不得无故拖延或者拒绝
履行配合披露等义务。
......
监事会未在规定期限内发出股东大会
...... 通知的，视为监事会不召集和主持股东
监事会未在规定期限内发出股东大会 大会，连续 90 日以上单独或者合计持
通知的，视为监事会不召集和主持股东 有公司 10%以上股份的股东可以自行
第四十九 大会，连续 90 日以上单独或者合计持 召集和主持。
条 有公司 10%以上股份的股东可以自行 董事会、监事会不同意召开股东大会
召集和主持。 的，应当及时公告并说明理由，聘请律
师事务所对相关理由及其合法合规性
出具法律意见并公告，同时应当配合股
东自行召集股东大会，不得无故拖延或
者拒绝履行配合披露等义务。
股东大会拟讨论董事、监事选举事项
的，股东大会通知中将包括董事、监事
候选人的详细资料，至少包括以下内
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