证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-004
苏州万祥科技股份有限公司
关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资
金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2805 号）核准和深圳证券交易所（以下简称：“深交所”）《关于苏州万祥科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126 号）同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 12.20 元，
募集资金总额为人民币 48,812.20万元，扣除与发行有关的费用人民币 5,377.10万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 43,435.10 万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 11 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了验资，并出具了“大华验字[2021]000766 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金存放与使用情况
公司募投项目、募集资金使用计划及截止2024年12月31日募集资金投入项目情况如下：
单位:万元
序 项目名称 计划募集资金投资额 截止 2024 年 12 月 31 日累计投
号 入募集资金金额
1 新建微型锂离子电池及 21,739.94 8,676.59
精密零部件生产项目
2 动力/储能电池精密组 10,000.00 10,221.03
件和柔性功能零组件产
品扩能项目
3 消费电子产品精密组件 6,502.02 6,555.56
加工自动化升级项目
4 补充流动资金 5,193.14 5,203.98
合计 43,435.10 30,657.16
备注：超过计划募集资金投资额的主要系资金存放产生利息投入募投项目所致
2、截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
序号 银行 账户信息 募集资金专户存
放金额（元）
招商股份有限公司苏州中新支行 512907087110505 7,032.97
1
中国农业银行苏州太湖新城支行 10539101040029114 0
2
3 中国银行股份有限公司苏州吴中支行 515776907850 0
4 宁波银行苏州分行营业部 75010122001556233 0
合计 7,032.97
（三）历次变更部分募集资金用途及募集资金投资项目延期情况
1、变更部分募集资金用途情况
2022 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，将募投项目“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”。变更后新募投项目拟投资总额 22,780.27 万元，其中使用募集资金 10,000 万元，具体情况如下表：
项目 变更前 变更后
募集资金投资项目名称 笔记本电脑外观结构件产业 动力/储能电池精密结构件
化项目 及消费电子精密组件项目
投资总额 20,300.27万元 22,780.27万元
募集资金投资金额 10,000万元 10,000万元
实施主体 常州微宙电子科技有限公司 万祥科技
实施地点 常州市金坛区萍湖路111号 苏州市吴中经济开发区淞
葭路
2、部分募集资金投资项目延期的情况
2023年8月29日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据目前募投项目的实施进度及实施情况，经过谨慎研究，决定对首次公开发行股票募集资金投资项目“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，将项目达到预定可使用状态时间从2023年8月15日延期至2024年12月31日。
二、本次调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更情况
公司为提高募集资金使用效率，结合市场需求变化情况以及公司的未来发
展 战略，“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”原计划使用募集资金2.17亿元，截至2024年12月31日，已使用募集资金8,676.59万元。该项目已达
到量产能力，未来设备投入主要通过自研产线，自主研发生产组装设备解决。
公司拟将用于该项目的剩余募集资金中的10,000万元用途调整为消费电子精密
零组件智能化改造及扩能项目，并对原新建微型锂离子电池及精密零部件生产
项目达到预定可使用状态调整至2026年6月30日。
项目具体情况如下：
项目 变更前 变更后 变更后
募集资金投资项目 新建微型锂离子电池 消费电子精密零组 新建微型锂离子电
名称 及精密零部件生产项 件智能化改造及扩 池及精密零部件生
目 能项目 产项目
募集资金投资金额 21,739.94 10,000 11,739.94
（万元）
实施主体 常州微宙电子科技有 万祥科技 常州微宙电子科技
限公司 有限公司
实施地点 常州市金坛区萍湖路 苏州市吴中经济开 常州市金坛区萍湖
111号 发区淞葭路1688号 路111号
达到预定可使用状 2024年12月底 2027年1月底 2026年6月底
态
三、变更募投项目的原因
1、通过自研设备节省大量资金投入
公司规划投资微型锂离子电池时，主要生产及组装设备主要供应商为国外企业，公司编制可行性研究报告时设备投资主要参考海外设备供应的市场价格编制。随着公司建设投资过程中，国内微型锂离子电池设备企业的供应能力不断提升、相关设备国内供应逐步成熟，主要生产/组装设备价格大幅回落。另外，自募集资金到账后，公司通过自研工艺和自主开展设备自动化开发，节约了大量设备的采购，节约了募集资金投入。此外，该募集资金投资项目基础建设已经完成，已经具备量产能力，后续设备端的投入重点是组装工艺段，公司拟继续以自主研发非标设备为主外购标准化设备为辅解决相关需求。
2、提升募集资金使用效率
随着“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的实施推进，公司逐步具备了微型针式及扣式锂离子电池的批量生产能力，且已开始微型锂离子电池的量产和产品交付。但公司上市至今，该业务仍处于客户开拓阶段，已有产能在一定时间段内已能够满足客户开发和生产需要，考虑到外部经济环境以及自身客户需求等因素，为避免设备空置，公司决定稳步推进新增设备采购、运输、安装及调试工作，因此该项目募集资金投入进度较慢。
为进一步提升公司募集资金使用效率，公司拟将“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的总投入由21,739.94万元调减至11,739.94万元，并将剩余募集资金10,000.00万元投资“消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目”。
3、进一步提升公司消费电子精密零组件的竞争力
公司自成立以来，始终坚持为客户提供优质全面的服务。凭借先进的技术和优质的产品获得了众多优质客户的认可，并建立了长期稳定的合作关系，公司产品目前被广泛应用在全球知名消费电子终端品牌。公司可依托现有的优质客户资源，在原有产品的基础上，进一步在手机、穿戴、腕端等产品取得进展，公司变更部分募集资金投资项目有利于进一步提升公司消费电子精密零组件的盈利能力及竞争力。
4、原项目继续实施的可行性和必要性论证
公司该募投项目所生产的微型锂离子电池主要可应用于蓝牙耳机及其他小型智能可穿戴设备。根据 IDC 中国统计，2024 年上半年中国蓝牙耳机市场出货
量达到 5,540 万台，同比增长 20.8%。其中，真无线耳机市场出货 3,508 万台，
同比增长 5.6%；开放式耳机市场强势增长，2024 年上半年出货 1,184 万台，同比增长 303.6%，市场呈现出较好的活力。同时，通过募投项目的实施，公司已培养了专业团队、验证和提升了自有技术、积累了客户资源，基于已有的产品交付能力和市场基础，该项业务具有持续开拓的可行性。
公司“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的投资进度虽相对较慢，一方面公司已通过有效使用募集资金，在节省投入的情况下形成了有效产能；另一方面该项目仍有后续投入需求，但后续设备端的投入重点是组装工艺段
