301180 深市 万祥科技

证券代码：301180        证券简称：万祥科技        公告编号：2023-048
          苏州万祥科技股份有限公司

  关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  苏州万祥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 8 日召开第
二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

  根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理张志刚先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务，继续担任公司董事、副总经理职务。
  为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意推举董事卜树仁先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后的公司第二届董事会审计委员会委员组成情况为：黄鹏先生（召集人）、顾月勤女士、卜树仁先生。

  特此公告。

                                            苏州万祥科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2023 年 12 月 9 日