证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-030
苏州万祥科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开
了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据目前募投项目的实施进度及实施情况，经过谨慎研究，决定对首次公开发行股票募集资金投资项目“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，延期
至 2024 年 12 月 31 日，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2805号）核准和深圳证券交易所（以下简称：“深交所”）《关于苏州万祥科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价为每股人民币12.20元，募集资金总额为人民币48,812.20万元，扣除与发行有关的费用人民5,377.10万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币43,435.10万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具“大华验字[2021]000766号”《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如
下：
单位：万元
变更前承诺 变更后承诺 累计投入金 项目达到预
序 额（截至
号 项目名称 募集资金投 募集资金投 2023 年 6 投资进度 定可使用状
资金额 资金额 月 30 日） 态日期
新建微型锂离子电池及
1 21,739.94 21,739.94 4,836.00 22.24% 2023 年
精密零部件生产项目
2 笔记本电脑外观结构件 10,000.00 -- -- -- 已变更
产业化项目
动力/储能电池精密组件
3 及柔性功能零组件产品 -- 10,000.00 2,909.35 29.09% 2024 年
扩能项目
消费电子产品精密组件
4 加工自动化升级项目 6,502.02 6,502.02 6,096.86 93.77% 2022 年
5 补充流动资金 5,193.14 5,193.14 5,203.15 100.19% 不适用
合计 43,435.10 43,435.10 19,045.36 -- --
注：募集资金累计投入金额超过承诺募集资金投资金额的 10.01 万元为利息收入，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司将该等结余利息收入一并用于补充流动资金。
三、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途和建设规模不变的情况下，对募集资金投资项目“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的投资进度进行了调整，将项目达到预定可使用状态的时间调整如下：
项目名称 项目达到预定可使用状态时间 项目达到预定可使用状态时间
（调整前） （调整后）
新建微型锂离子电池及精密零部 2023 年 8 月15 日 2024 年 12 月 31 日
件生产项目
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
自募集资金到账后，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。该募集资金投资项目基础建设已经完成，部分设备采购、运输、安装、调试已经结束，新增年产微型针式及扣式锂离子电池 3,900 万只。目前该项目已具备小批量生产能力，且已开始微型锂离子电池的量产和产品交付。项目正处于客户开拓阶段，现有产能能够基本满足客户开发和生产需要，为提高募集资金使用效率，防止设备空置，并且考虑到当前宏观经济压力及市场需求较弱等客观因素，公司决定稳步推进达到规划产能所需要的设备采购、运输、安装及调试工作，并将该募集资金投资项目达到预定
可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。
四、本次部分募集资金投资项目重新论证
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》的相关规定，公司对“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”进行了重新论证，具体如下：
（一）项目建设的必要性
1、顺应行业发展趋势，优化公司产品结构
随着 AI 技术的成熟应用和互联网进入万物互联阶段，小型化电子产品的发
展迎来黄金时代。可穿戴产品如手表、运动监测器；辅助医疗产品如助听器；互联网声控入口如蓝牙耳机、微型在线翻译器的发展将进入指数增长阶段，对为之配套的能源动力系统，微型可充电锂离子电池的需求将出现增长。本项目的实施有助于公司更好地顺应市场发展的趋势，扩展公司产品结构，进一步增强公司整体业务的抗风险能力。
2、扩充公司产品产能，增强市场竞争力
随着消费电子产品渗透率的提高，行业竞争日益激烈，面对激烈的市场竞争，只有不断扩大市场份额，增强核心竞争力，才能不断保持公司的持续发展能力。本项目拟引进国内外先进的自动化生产线，同时借助信息化的管理手段，帮助公司进一步扩大微型锂离子电池的生产能力及生产规模、提高产品质量和生产效率，增强公司整体竞争力，从而巩固和扩大公司的行业地位，以应对未来的市场竞争。
（二）项目建设的可行性
1、广阔的市场空间为项目实施提供有利条件
随着技术的不断进步，产品更新迭代的速度加快，可穿戴设备的应用场景不断拓展，从而带动微型锂电池产品市场进一步扩大。根据 IDC 数据，可穿戴
设备 2023 年全球出货量预计将达到 4.427 亿部，同比增长 6.3%，2027 年全球
出货量预计达到 6.445 亿部，复合年增长率为 5.4%。由此可见，可穿戴设备市场需求不断增长，微型锂电池仍存在较大的市场潜力，在此驱动下，公司相关产品的市场需求将持续增长，为本次项目新增产能消化提供了市场基础。
2、稳定的客户资源为项目实施提供有力支撑
公司自成立以来，始终坚持为客户提供优质全面的服务。凭借先进的技术和优质的产品获得了众多优质客户的认可，并建立了长期稳定的合作关系，公司产品目前被广泛应用在苹果、三星、华为、惠普、微软、戴尔、联想等全球知名消费电子终端品牌。公司可依托现有的优质客户资源，迅速开拓微型锂离子电池市场，从而为本项目产能消化奠定现实基础。
（三）重新论证结论
经过公司重新论证，公司认为“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”符合公司发展的需要，仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定将继续实施该项目。同时，公司将密切关注行业政策及市场环境变化，对募集资金投资项目的实施和募集资金使用情况进行持续监督，确保募集资金投资项目的合规、有序推进。
五、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目的实际进展情况及建设周期做出的审慎决定，未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募集资金投资项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将继续加强对项目建设进度的监督，使募集资金投资项目早日达到预定可使用状态。
六、相关审核批准程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资总额和建设规模，项目的延期仅涉及募集资金投资项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模的变更，不影响募集资金投资项目的实施和公司日常业务开展，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，且部分募集资金投资项目延期履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。综上，独立董事一致同意公司将部分募集资金投资项目延期。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资总额和建设规模，项目的延期仅涉及募集资金投资项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同
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