证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-018
苏州万祥科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 15
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
2、召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8 楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄军
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份
331,783,998 股，占公司有表决权股份总数的 82.9439%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 6 人，代表有表决权的
股份 331,775,998 股，占公司有表决权股份总数的 82.9419%；参加网络投票的
股东 2 人，代表有表决权的股份 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份
8,000 股，占上市公司总股份的 0.0020%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 2 人，
代表股份 8,000 股，占上市公司总股份的 0.0020%。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：
1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 99.9976%；反对
8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%，本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 99.9976%；反对
8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%，本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
3、《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算的议案》
表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 99.9976%；反对
8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%，本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
4、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 99.9976%；反对
8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%，本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
5、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 99.9976%；反对
8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%，本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 99.9976%；反对
8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%，本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
7、《关于公司 2023 年度拟向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 99.9976%；反对
8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%，本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
8、《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 99.9976%；反对
8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%，本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
9、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 99.9976%；反对
8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%，本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
10、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 99.9976%；反对
8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%，本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
公司独立董事在本次股东大会进行了年度述职。
三、 律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：万祥科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件
2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。特此公告。
苏州万祥科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 16 日
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