证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-061
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程并
办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程的议案》，该议案须提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，因公司层面2023 年业绩考核未达标，公司应回购注销首次授予 2 名激励对象对应当年已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 128,000 股。该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、2023 年年度股东大会审议通过。回购注销完成后，公司总股本将由 67,236,800 股变更为 67,108,800 股。
二、公司经营范围变更情况
根据经营情况及业务开展需要，公司计划变更营业范围，增加“新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；发电技术服务；电气安装服务；输电、供电、受电设施的安装、维修和试验；”。具体如下：
变更前经营范围 变更后经营范围
第十四条 公司的经营范围：计算机软件 第十四条 公司的经营范围：计算机软件
开发，计算机及信息化配套产品的研发，计算 开发，计算机及信息化配套产品的研发，计算机信息系统集成及服务；智慧城市项目、电子 机信息系统集成及服务；智慧城市项目、电子政务项目、建筑智能化工程、电子自动化工程、 政务项目、建筑智能化工程、电子自动化工程、防雷工程、通信工程、城市交通设施工程、电 防雷工程、通信工程、城市交通设施工程、电力工程的设计、施工及服务；计算机信息系统 力工程的设计、施工及服务；计算机信息系统安全服务；安全技术防范系统设计、施工、维 安全服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；电子信息技术服务；交通信号灯系统、道 修；电子信息技术服务；交通信号灯系统、道路交通安全设施的制作及安装；电子计算机及 路交通安全设施的制作及安装；电子计算机及配件、教学仪器、实验实训设备、通信设备、 配件、教学仪器、实验实训设备、通信设备、办公自动化设备的销售、维护、维修、安装、 办公自动化设备的销售、维护、维修、安装、调试；地理信息数据处理，地理信息系统的技 调试；地理信息数据处理，地理信息系统的技术开发及服务；销售：电子计算机软件，电子 术开发及服务；销售：电子计算机软件，电子通信设备，通用机械设备，文化办公机械，文 通信设备，通用机械设备，文化办公机械，文化用品，五金交电，空调、无线电设备，汽车、 化用品，五金交电，空调、无线电设备、汽车、摩托车及零配件、新能源汽车整车；设计、制 摩托车及零配件、新能源汽车整车；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；档案管理咨 作、发布、代理国内外各类广告；档案管理咨询、评估、鉴定、整理、修复、档案管理技术 询、评估、鉴定、整理、修复、档案管理技术和数字化服务；增值电信业务；电子产品租赁； 和数字化服务；增值电信业务；电子产品租赁；以下项目限由其分支机构经营：生产：计算机 新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；发
及信息化配套产品；电子出版物零售。 电技术服务；电气安装服务；输电、供电、受
前款所指的公司经营范围以公司登记机关 电设施的安装、维修和试验；以下项目限由其
核准登记的为准。 分支机构经营：生产：计算机及信息化配套产
公司可以按照市场导向，根据经营发展的 品；电子出版物零售。(依法须经批准的项目，
需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办 经相关部门批准后方可开展经营活动)
理有关变更登记手续。 前款所指的公司经营范围以公司登记机关
核准登记的为准。
公司可以按照市场导向，根据经营发展的
需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办
理有关变更登记手续。
本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准，下述《公司章程》修订内容亦同。
三、《公司章程》修订情况
根据最新发布的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股份回购规则》《上市公司章程指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及深圳证券
交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所自律监管指引第18 号 股东及董事、监事、高管减持股份》等法律、行政法规及规则等文件，公司对《公司章程》予以修订。具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币6,723.68 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 6,710.88 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第十四条 公司的经营范围：计算机软件 第十四条 公司的经营范围：计算机软件
开发，计算机及信息化配套产品的研发，计算 开发，计算机及信息化配套产品的研发，计算机信息系统集成及服务；智慧城市项目、电子 机信息系统集成及服务；智慧城市项目、电子政务项目、建筑智能化工程、电子自动化工程、 政务项目、建筑智能化工程、电子自动化工程、防雷工程、通信工程、城市交通设施工程、电 防雷工程、通信工程、城市交通设施工程、电力工程的设计、施工及服务；计算机信息系统 力工程的设计、施工及服务；计算机信息系统安全服务；安全技术防范系统设计、施工、维 安全服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；电子信息技术服务；交通信号灯系统、道 修；电子信息技术服务；交通信号灯系统、道路交通安全设施的制作及安装；电子计算机及 路交通安全设施的制作及安装；电子计算机及配件、教学仪器、实验实训设备、通信设备、 配件、教学仪器、实验实训设备、通信设备、办公自动化设备的销售、维护、维修、安装、 办公自动化设备的销售、维护、维修、安装、调试；地理信息数据处理，地理信息系统的技 调试；地理信息数据处理，地理信息系统的技术开发及服务；销售：电子计算机软件，电子 术开发及服务；销售：电子计算机软件，电子通信设备，通用机械设备，文化办公机械，文 通信设备，通用机械设备，文化办公机械，文化用品，五金交电，空调、无线电设备，汽车、 化用品，五金交电，空调、无线电设备、汽车、摩托车及零配件、新能源汽车整车；设计、制 摩托车及零配件、新能源汽车整车；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；档案管理咨 作、发布、代理国内外各类广告；档案管理咨询、评估、鉴定、整理、修复、档案管理技术 询、评估、鉴定、整理、修复、档案管理技术和数字化服务；增值电信业务；电子产品租赁； 和数字化服务；增值电信业务；电子产品租赁；以下项目限由其分支机构经营：生产：计算机 新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；发
及信息化配套产品；电子出版物零售。 电技术服务；电气安装服务；输电、供电、受
前款所指的公司经营范围以公司登记机关 电设施的安装、维修和试验；以下项目限由其
核准登记的为准。 分支机构经营：生产：计算机及信息化配套产
公司可以按照市场导向，根据经营发展的 品；电子出版物零售。(依法须经批准的项目，
需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办 经相关部门批准后方可开展经营活动)
理有关变更登记手续。 前款所指的公司经营范围以公司登记机关
核准登记的为准。
公司可以按照市场导向，根据经营发展的
需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办
修订前 修订后
理有关变更登记手续。
第二十条 公司股份总数为 6,723.68 万 第二十条 公司股份总数为 6,710.88 万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 要，依照法律、行政法规的规定，经股东会分
作出决议，可以采用下列方式增加资本： 别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
…… ……
第二十五条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可以
通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
国证监会认可的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。
…… ……
第二十九条 发起人持有的本公司股份， 第二十九条 发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开 自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券
交易所上市交易之日起一年内不得转让。 交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份（含优先股股份） 司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不 在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 内，每年转让的股份不得超过其所持
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