证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-089
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关
文件的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，同意修订公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划发表了独立
意见。
（二）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会就本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（三）2023 年 8 月 8 日至 2023 年 8 月 17 日，公司对 2023 年限
制性股票激励计划授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到任何组织或个人提出的异议。公司监事会就公示情况出具了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十五次会议
和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，同意调整本次激励计划相关内容。独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。该事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
二、本次激励计划草案及相关文件的修订说明
为充分发挥本次激励计划的激励效用，公司拟调整本次激励计划中公司层面业绩考核指标，对《广东天亿马信息产业股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》中“特别提示”及“第五章 本激励计划具体内容”中公司层面业绩考核目标进行修订，并同步更新对应的业绩考核指标设定科学性、合理性说明；同时对《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中涉及的相关内容进行同步修订；并根据修订后的草案内容制定《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。具体如下：
修订前：
1.授予第一类限制性股票的激励对象对应的公司层面业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以 2022 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 10%
第二个解除限售期 以 2023 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 10%
第三个解除限售期 以 2023 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 20%
第四个解除限售期 以 2023 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于 30%
注：上述“净利润”指经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据，下同。
首次授予第二类限制性股票的第一类激励对象对应的公司层面业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以 2022 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 10%
第二个归属期 以 2023 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 10%
第三个归属期 以 2023 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 20%
第四个归属期 以 2023 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于 30%
首次授予第二类限制性股票的第二类激励对象对应的公司层面业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以 2022 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 10%
第二个归属期 以 2023 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 10%
第三个归属期 以 2023 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 20%
预留授予的第二类限制性股票对应的公司层面业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以 2023 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 10%
第二个归属期 以 2023 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 20%
第三个归属期 以 2023 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于 30%
修订后：
1.授予第一类限制性股票的激励对象对应的公司层面业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以 2022 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 10%；且以
2022 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 7%。
第二个解除限售期 以 2023 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 10%；且以
2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 7% 。
第三个解除限售期 以 2023 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 20%；且以
2023 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 12%。
第四个解除限售期 以 2023 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于 30%；且以
2023 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 18%。
注：上述“净利润”指经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据；上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入，下同。
首次授予第二类限制性股票的第一类激励对象对应的公司层面业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以 2022 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 10%；且以
2022 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 7%。
第二个归属期 以 2023 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 10%；且以
2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 7% 。
第三个归属期 以 2023 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 20%；且以
2023 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 12%。
第四个归属期 以 2023 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于 30%；且以
2023 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 18%。
首次授予第二类限制性股票的第二类激励对象对应的公司层面业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以 2022 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 10%；且以
2022 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 7%。
第二个归属期 以 2023 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 10%；且以
2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 7% 。
第三个归属期 以 2023 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 20%；且以
2023 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 12%。
预留授予的第二类限制性股票对应的公司层面业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以 2023 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 10%；且以
2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 7% 。
第二个归属期 以 2023 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 20%；且以
2023 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 12%。
第三个归属期 以 2023 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于 30%；且以
2023 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 18%。
查看PDF原文
