301178 深市 天亿马

证券代码：301178    证券简称：天亿马    公告编号：2022-047
        广东天亿马信息产业股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变
                更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 6 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议、第三届
监事会第二次会议，于 2022 年 5 月 19 日召开了 2021 年年度股东大
会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意以截至
2021 年 12 月 31 日的总股本 47,112,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金股利人民币18,844,800.00 元（含税）;不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增18,844,800 股，转增后公司总股本为 65,956,800 股。

    公司已于 2022年 6月 13日实施完毕上述权益分派，实施完毕后，
公司注册资本由 47,112,000 元变更为 65,956,800 元，总股本由
47,112,000 股变更为 65,956,800 股。

    二、《公司章程》修订情况

    基于权益分派结果，公司对《公司章程》相应条款进行修订如下：

          修订前                        修订后

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
4711.20 万元。                      6595.68 万元。

第二十条  公司股份总数为4711.20万 第二十条  公司股份总数为6595.68 万
股，均为普通股。                  股，均为普通股。

    除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变，相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

    三、其他事项说明

    鉴于公司注册资本及《公司章程》等发生变化，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，提请股东大会授权公司董事会办理本次工商变更登记相关事宜，该等授权包括但不限于：

    （一）有权签署与本次工商变更登记事项有关的文件及作出必要行为；

    （二）办理有关本次变更事项的工商变更及备案事项；

    （三）授权办理与上述事宜有关的其他事项。

    上述授权有效期限为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之
日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

    四、备查文件

    （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

                        广东天亿马信息产业股份有限公司
                                                  董事会
                                        2022 年 6 月 30 日