证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-025
广东天亿马信息产业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第三
届董事会第三次会议，此前公司于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件形式
向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中独立董事曹丽梅女士及董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权。独立董事李洁芝女士因工作原因未能出席本次会议，委托蔡浩先生代为行使表决权，发表表决意见及签署相应的董事会会议文件。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
(一)会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》,具体情况如下：
公司董事会审议了总经理提交的《2021 年度总经理工作报告》，
认为 2021 年度公司管理层有效执行了股东大会与董事会审议通过的各项决议，报告真实、客观地反映了公司 2021 年度经营管理情况。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
(二)会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》，具体情况如下：
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-032）之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”的相关内容及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
议案须提交股东大会审议。
(三)会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<2021 年度财务决算报告>的议案》，具体情况如下：
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-032）之“第十节 财务报告”的相关内容。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
议案须提交股东大会审议。
(四)会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
公司 2021 年度拟以总股本 47,112,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 18,844,800（含税）;不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度；以资本公积金向全体股东每10股转增 4 股，共计转增18,844,800股，转增后公司总股本为 65,956,800 股。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-027）。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
议案须提交股东大会审议。
(五)会议审议了《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬待遇
方案的议案》，具体情况如下：
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬待遇方
案的公告》（公告编号：2022-028）。
回避表决情况：本议案与所有参与表决董事相关，全体董事回避表决。
本议案直接提交股东大会审议。
(六)会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，具体情况如下：
公司根据经营计划，参照往年实际发生的交易情况，对公司 2022
年度日常性关联交易进行预计。
公司独立董事就该事项进行了事前认可，并在会上发表同意意见；公司保荐机构五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）对该事项发表了核查意见。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-029）及相关公告。
回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。
2022 年度预计日常性关联交易总金额属董事会审议范围，本议
案无需提交股东大会审议。
(七)会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于公司拟申请银行综合授信额度暨关联方提供担保的议案》，具
体情况如下：
根据公司 2022 年度经营计划对资金的需求，公司拟向包括但不
限于中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国交通银行、南洋商业银行、中国光大银行等银行申请总额度不超过人民币 30,000 万元（人民币万元，下同）的综合授信额度，并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款提供担保。马学沛、林明玲夫妇为相关授信提供担保不收取公司任何费用，无需公司提供反担保。
公司独立董事就该事项进行了事前认可，并在会上发表同意意见；公司保荐机构五矿证券对该事项发表了核查意见。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于公司申请银行综合授信预计暨关联方提供担保预计的公告》（公告编号：2022-030）及相关公告。
回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。
议案须提交股东大会审议。
(八)会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于以募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金的议案》，具
体情况如下：
公司拟以募集资金置换前期以自有资金支付的发行费用3,718,920.75 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对以上事项进行了鉴证，并出具《关于广东天亿马信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专
字（2022）0610020 号）。
公司独立董事发表了同意意见，保荐机构五矿证券对该事项发表了核查意见。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于以募集资金置换前期已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-031）及相关公告。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
(九)会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：
公司根据法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所下发的规范性文件，结合公司情况，修订了部分制度如下：
序号 制度名称
1 《董事会审计委员会工作细则》
2 《董事会提名委员会工作细则》
3 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
4 《董事会战略委员会实施细则》
5 《独立董事工作制度》
6 《总经理工作细则》
7 《董事会秘书工作细则》
8 《内部控制管理制度》
9 《子公司管理制度》
10 《信息披露管理制度》
11 《重大信息内部报告和保密制度》
12 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》
13 《独立董事年报工作制度》
14 《累积投票制实施细则》
15 《投资者关系管理制度》
16 《对外担保管理制度》
17 《对外投资管理制度》
18 《募集资金使用管理办法》
19 《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》
20 《会计师事务所选聘制度》
21 《内部审计工作制度》
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上第五、十四、十六、十七、十八项及第二十项须提交股东大会审议。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
(十)会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<公司 2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》，
具体情况如下：
公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2021 年年度报告》
及《2021 年年度报告摘要》。
公司独立董事发表了同意意见。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-032）及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-033）。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本议案须提交股东大会审议。
(十一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》，具体情况如下：
公司董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存
放与实际使用情况的专项报告，并聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对专项报告内容予以鉴证。
公司独立董事发表了同意意见，保荐机构五矿证券对该事项发表了核查意见。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
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