301178 深市 天亿马

证券代码：301178  证券简称：天亿马  公告编号：2022-018
        广东天亿马信息产业股份有限公司

        第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

  广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第
三届监事会成员。

  经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，公司于 2022 年 3
月 4 日以口头方式向全体监事送达会议通知，并于当天下午 17 时在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。本次会议应参加表决监事3 名，实际参加表决监事 3 名，董事会秘书列席会议。全体监事推举毛晓玲女士主持本次会议。

  本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况

  经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  经公司2022年第一次临时股东大会及2022年第一次职工代表大会选举，由职工代表监事刘培璇女士、黄素芳女士和非职工代表监事毛晓玲女士组成公司第三届监事会。为保障公司第三届监事会各项工作顺利开展，经公司监事会研究决定，选举毛晓玲女士为公司第三届监事会主席。

  监事会主席任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事会及其专门委员会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-019）。
三、备查文件
1.《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
  特此公告。

                            广东天亿马信息产业股份有限公司
                                                    监事会
                                            2022 年 3 月 4 日