证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-009
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 2 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》等议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，现将修订情况公告如下：
一、修订原因及依据
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度进行了梳理与修订。
二、《公司章程》及相关制度修订情况
1.《公司章程》修订如下
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 备注
第二条 广东天亿马信息产业股份有 第二条 广东天亿马信息产业股份有限
限公司系依照《公司法》和其他有关 公司系依照《公司法》和其他有关规定
规定成立的股份有限公司（“公司”）。 成立的股份有限公司（“公司”）。
公司系广东天亿马信息产业有限公司 公司系广东天亿马信息产业有限公司
按账面净资产值折股整体变更设立的 按账面净资产值折股整体变更设立的
股份有限公司，在汕头市市场监督管 股份有限公司，在汕头市市场监督管理
理局注册登记并取得营业执照。 局注册登记并取得营业执照,统一社会
信用代码为 914405007080295548。
- 第十二条 公司根据中国共产党章程 新增
的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第十三条 公司的经营范围：……销 第十四条 公司的经营范围：……销 经公司第二
售：电子计算机软件，电子通信设备， 售：电子计算机软件，电子通信设备， 届董事会第通用机械设备，文化办公机械，文化 通用机械设备，文化办公机械，文化用 十四次会议、用品，五金交电，空调、无线电设备； 品，五金交电，空调、无线电设备，汽 2020 年第六设计、制作、发布、代理国内外各类 车、摩托车及零配件、新能源汽车整 次临时股东广告；档案管理咨询、评估、鉴定、 车；设计、制作、发布、代理国内外各 大会审议通整理、修复、档案管理技术和数字化 类广告；档案管理咨询、评估、鉴定、 过，已完成工服务；增值电信业务；电子产品租赁； 整理、修复、档案管理技术和数字化服 商变更。
以下项目限由其分支机构经营：生产： 务；增值电信业务；电子产品租赁；以
计算机及信息化配套产品；电子出版 下项目限由其分支机构经营：生产：计
物零售。 算机及信息化配套产品；电子出版物零
…… 售。
……
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，可
可以通过公开的集中交易方式，或者 以通过公开的集中交易方式，或者法律
法律法规和中国证监会认可的其他方 法规和中国证监会认可的其他方式进
式进行。 行。
公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项 （三）项、第（五）项、第（六）项规
规定的情形收购本公司股份的，应当 定的情形收购本公司股份的，应当通过
通过公开的集中交易方式进行。 公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十六条 公司因本章程第二十四
第一款第（一）项、第（二）项的原 条第一款第（一）项、第（二）项的原
因收购本公司股份的，应当经股东大 因收购本公司股份的，应当经股东大会
会决议；公司因本章程第二十三第一 决议；公司因本章程第二十四条第一款
款第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）项
项规定的情形收购本公司股份的，应 规定的情形收购本公司股份的，应当经
当经三分之二以上董事出席的董事会 三分之二以上董事出席的董事会会议
会议决议。 决议。
公司依照本章程第二十三第一款规定 公司依照本章程第二十四条第一款规
收购本公司股份后，属于第（一）项 定收购本公司股份后，属于第（一）项
情形的，应当自收购之日起十日内注 情形的，应当自收购之日起十日内注
销；属于第（二）项、第（四）项情 销；属于第（二）项、第（四）项情形
形的，应当在六个月内转让或者注销； 的，应当在六个月内转让或者注销；属
属于第（三）项、第（五）项、第（六） 于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股 项情形的，公司合计持有的本公司股份
份数不得超过本公司已发行股份总额 数不得超过本公司已发行股份总额的
的 10%，并应当在三年内转让或者注 10%，并应当在三年内转让或者注销。
销。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级管理
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
股东，将其持有的本公司股票在买入 将其持有的本公司股票或者其他具有
后六个月内卖出，或者在卖出后六个 股权性质的证券在买入后六个月内卖
月内又买入，由此所得收益归本公司 出，或者在卖出后六个月内又买入，由
所有，本公司董事会将收回其所得收 此所得收益归本公司所有，本公司董事
益。但是，证券公司因包销购入售后 会将收回其所得收益。但是，证券公司
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
该股票不受六个月时间限制。 上股份的，以及有中国证监会规定的
…… 其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有
股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
……
第四十条 …… 第四十一条 ……
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
务所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十一条 （十二）审议批准本章程第四十二条
规定的交易事项； 规定的交易事项；
（十三）审议批准本章程第四十二条 （十三）审议批准本章程第四十三条
规定的担保、财务资助事项； 规定的担保、财务资助事项；
（十四）审议公司在一年内购买、出 （十四）审议公司在一年内购买、出售
售重大资产超过公司最近一期经审计 重大资产超过公司最近一期经审计总
总资产 30%的事项；…… 资产 30%的事项；
……
第四十六条 …… 第四十七条 ……
公司还将按照有关规定及董事会作出 公司还将按照有关规定及董事会作出
的决议，提供网络或法律、法规允许 的决议，提供网络投票或法律、法规允
的其他方式为股东参加股东大会提供 许的其他方式为股东参加股东大会提
便利。股东通过上述方式参加股东大 供便利。股东通过上述方式参加股东大
会的，视为出席。 会的，视为出席。
股东以网络方式参加股东大会时，由 股东应当持股票账户卡、身份证或其
股东大会的网络方式提供机构验证出 他能够表明其身份的有效证件或证明
席股东的身份。 出席股东大会，并由召集人及律师依
据证券登记结算机构提供的股东名册
对股东资格的合法性进行验证；股东
以网络方式参加股东大会时，由股东大
会的网络方式提供机构验证出席股东
的身份。
第五十二条 监事会或股东决定自行 第五十三条 监事会或股东决定自行召
召集股东大会的，须书面通知董事会， 集股东大会的，须书面通知董事会，同
同时向公司所在地中国证监会派出机 时向深圳证券交易所备案。
构和证券交易所备案。 ……
…… 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及股 通知及股东大会决议公告时，向深圳证
东大会决议公告时，向公司所在地中 券交易所提交有关证明材料。
国证监会派出机构和证券交易所提交
有关证明材料。
第五十六条 …… 第五十七条 ……
股东大会通知中未列明或不符合本章 股东大会通知中未列明或不符合本章
程第五十五条 规定的提案，股东大会 程第五十六条 规定的提案，股东大会
不得进行表决并作出决议。" 不得进行表决并作出决议。
第六十五条 委托书应当注明如果股 第六十六条 委托书应当注明如果股
东不作具体指示，股东代理人是否可 东不作具体指示，股东代理人是否可以
以按自己的意思表决。 按自己的意思表决。
如股东未按照本条及本章程第六十四 如股东未按照本条及本章程第六十五
条之规定出具授权委托书的，公司有 条之规定出具授权委托书的，公司有权
权认为该授权无效，公司有权拒绝该 认为该授权无效，公司有权拒绝该代理
代理人参加股东大会。 人参加股东大会。
第八十一条 …… 第八十二条 ……
董事会、独立董事和符合相关规定条 股东买入公司
查看PDF原文
