301177 深市 迪阿股份

  证券代码：301177          证券简称：迪阿股份        公告编号：2023-028

                        迪阿股份有限公司

            关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第二届
  董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议

  案》，此议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

      一、关于修订《迪阿股份有限公司章程》的情况

      鉴于公司董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，公司拟对《公

  司章程》中相关战略委员会的规定进行修订并办理工商变更登记。

              修订前                                修订后

第一百零七条 董事会行使下列职权：    第一百零七条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
工作；                                工作；

……                                  ……

公司董事会设立审计委员会，并根据需要 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核相关专门委 设立战略与可持续发展、提名、薪酬与考员会。专门委员会对董事会负责，依照本 核相关专门委员会。专门委员会对董事会章程和董事会授权履行职责，提案应当提 负责，依照本章程和董事会授权履行职责，交董事会审议决定。专门委员会成员全部 提案应当提交董事会审议决定。专门委员由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董并担任召集人，审计委员会的召集人为会 事占多数并担任召集人，审计委员会的召计专业人士。董事会负责制定专门委员会 集人为会计专业人士。董事会负责制定专
工作规程，规范专门委员会的运作。      门委员会工作规程，规范专门委员会的运

……                                  作。

                                      ……

      除上述修订条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。公司董事会提
  请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》工商变更登记相关事
  宜，上述变更及修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公
  司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
      二、备查文件

      1、第二届董事会第五次会议决议。

      特此公告。

                                                  迪阿股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 28 日