证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-023
迪阿股份有限公司
关于补选第二届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）原第二届董事会董事韦庆兴先生因
个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-009）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定
及公司经营治理的需要，经董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 4 月 26 日召
开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名赵冉冉女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提请公司 2022 年年度股东大会审议。同时，董事会同意其担任董事会薪酬与考核委员会委员职务。赵冉冉女士任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
因赵冉冉女士属于“董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人”的情况，其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下：
1、赵冉冉女士于 2019 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 7 日期间担任公司第一
届监事会主席，于 2022 年 7 月 8 日第一届监事会任期届满后离任，其离任后继
续担任公司品牌传播部负责人职务。经核查，赵冉冉女士离任后至今未买卖公司股票；
2、赵冉冉女士自 2013 年加入公司，熟悉公司业务且具有丰富的管理工作经验，其在任职期间勤勉尽责，具备担任上市公司董事的资格和能力，为了公司规范运作的需要，提名其为公司非独立董事候选人。
公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
迪阿股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
附件：
第二届董事会非独立董事候选人简历
赵冉冉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，华中师范大学本
科学历。自 2013 年 7 月加入公司，曾任公司用户运营部高级经理、用户运营部
副总监；2019 年 7 月至 2022 年 7 月，任公司第一届监事会主席；2019 年 7 月至
今任公司品牌传播部负责人。
截至本公告披露日，赵冉冉女士未直接持有公司股份，通过共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有限合伙）、中信建投迪阿股份 1 号战略配售集合资产管理计划分别间接持有公司股份 180,000 股和 12,831 股，合计间接持有公司股份192,831 股，占公司总股本的 0.0482%。
赵冉冉女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
查看PDF原文
