证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2022-073
迪阿股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开了第二
届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更经营范围情况
基于业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《迪阿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关内容进行修订。具体如下：
变更前经营范围：
一般经营项目：珠宝、钻石、铂金、黄金、银、钻石镶嵌及其饰品的设计、批发、零售及维护；珠宝技术开发与技术服务；企业品牌策划咨询；企业管理咨询；化妆品、香水、家居用品、花卉、皮革制品、服装服饰、鞋帽、针纺织品、箱包、钟表、文化用品、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品的批发、零售及维护；文化活动策划；展览展示策划；求婚策划、婚礼策划、婚庆礼仪服务；婚纱礼服、婚庆用品的租赁、销售；舞台搭建；舞台设备租赁；化妆服务；汽车租赁；电子产品的销售、技术开发、技术转让;网上贸易（不含限制项目）；信息咨询（旅游代理）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；家用电器销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；通信设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品零售；文具用品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用品批发；玩具销售；
玩具及动漫衍生产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：预包装食品的批发与零售（含冷藏冷冻食品）；境内外旅游服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
变更后经营范围：
一般经营项目：珠宝、钻石、铂金、黄金、银、钻石镶嵌及其饰品的设计、批发、零售及维护；珠宝技术开发与技术服务；企业品牌策划咨询；企业管理咨询；化妆品、香水、家居用品、花卉、皮革制品、服装服饰、鞋帽、针纺织品、箱包、钟表、文化用品、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品的批发、零售及维护；文化活动策划；展览展示策划；求婚策划、婚礼策划、婚庆礼仪服务；婚纱礼服、婚庆用品的租赁、销售；舞台搭建；舞台设备租赁；化妆服务；汽车租赁；电子产品的销售、技术开发、技术转让;网上贸易（不含限制项目）；信息咨询（旅游代理）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；家用电器销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；通信设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品零售；文具用品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用品批发；玩具销售；玩具及动漫衍生产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：预包装食品的批发与零售（含冷藏冷冻食品）；境内外旅游服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
本次经营范围的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
二、关于修订《迪阿股份有限公司章程》的情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营范围等内容进行变更，现拟对《公司章程》中
部分条款进行修订并办理工商变更登记。
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一范围为：一般经营项目：珠宝、钻石、 般经营项目：珠宝、钻石、铂金、黄金、银、铂金、黄金、银、钻石镶嵌及其饰品 钻石镶嵌及其饰品的设计、批发、零售及维护；的设计、批发、零售及维护；珠宝技 珠宝技术开发与技术服务；企业品牌策划咨询；术开发与技术服务；企业品牌策划咨 企业管理咨询；化妆品、香水、家居用品、花询；企业管理咨询；化妆品、香水、 卉、皮革制品、服装服饰、鞋帽、针纺织品、家居用品、花卉、皮革制品、服装服 箱包、钟表、文化用品、工艺品（象牙及其制饰、鞋帽、针纺织品、箱包、钟表、 品除外）、礼品的批发、零售及维护；文化活文化用品、工艺品（象牙及其制品除 动策划；展览展示策划；求婚策划、婚礼策划、外）、礼品的批发、零售及维护；文 婚庆礼仪服务；婚纱礼服、婚庆用品的租赁、化活动策划；展览展示策划；求婚策 销售；舞台搭建；舞台设备租赁；化妆服务；划、婚礼策划、婚庆礼仪服务；婚纱 汽车租赁；电子产品的销售、技术开发、技术礼服、婚庆用品的租赁、销售；舞台 转让；网上贸易（不含限制项目）；信息咨询搭建；舞台设备租赁；化妆服务；汽 （旅游代理）；国内贸易（不含专营、专卖、车租赁；电子产品的销售、技术开发、 专控商品）；经营进出口业务（以上法律、行技术转让；网上贸易（不含限制项 政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的目）；信息咨询（旅游代理）；国内 项目须取得许可后方可经营，依法须经批准的贸易（不含专营、专卖、专控商品）； 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；经营进出口业务（以上法律、行政法 家用电器销售；办公用品销售；体育用品及器规、国务院决定禁止的项目除外，限 材零售；体育用品及器材批发；通信设备销售；制的项目须取得许可后方可经营，依 厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂法须经批准的项目，经相关部门批准 品零售；文具用品零售；文具用品批发；眼镜后方可开展经营活动）；家用电器销 销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用品售；办公用品销售；体育用品及器材 批发；玩具销售；玩具及动漫衍生产品批发。零售；体育用品及器材批发；通信设 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法备销售；厨具卫具及日用杂品批发； 自主开展经营活动）。许可经营项目：预包装厨具卫具及日用杂品零售；文具用品 食品的批发与零售（含冷藏冷冻食品）；境内
零售；文具用品批发；眼镜销售（不 外旅游服务（法律、行政法规、国务院决定禁含隐形眼镜）；日用品销售；日用品 止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经批发；玩具销售；玩具及动漫衍生产 营）。第二类增值电信业务。（依法须经批准品批发。（除依法须经批准的项目外， 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，凭营业执照依法自主开展经营活 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件动）。许可经营项目：预包装食品的 为准）
批发与零售（含冷藏冷冻食品）；境
内外旅游服务（法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外,限制的项
目须取得许可后方可经营）。
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东
为，须经股东大会审议通过： 大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
经审计净资产10%的担保； 资产10%的担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经近一期经审计总资产的百分之三十 审计总资产的百分之三十以后提供的任何担
以后提供的任何担保； 保；
（三）公司及控股子公司的对外担保 （三）公司及控股子公司的对外担保总额，超总额，超过公司最近一期经审计净资 过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的
产50%以后提供的任何担保； 任何担保；
（四）为资产负债率超过70%的担保 （四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的
对象提供的担保； 担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近公司最近一期经审计总资产的30％； 一期经审计总资产的30％；
（六）连续十二个月内担保金额超过 （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近公司最近一期审计净资产的50%且绝 一期审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万
对金额超过5,000万元人民币； 元人民币；
（七）对股东、实际控制人及关联方 （七）对股东、实际控制人及关联方提供的担
提供的担保； 保；
（八）深交所或本章程规定的其他担 （八）深交所或本章程规定的其他担保情形。
保情形。 由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事
由股东大会审议的对外担保事项，必 会审议通过后，方可提交股东大会审议。
须经董事会审议通过后，方可提交股 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公
东大会审议。 司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的
股东大会审议前款第（五）项担保事 权益提供同等比例担保，属于前款第（一）、项时，必须经出席会议的股东所持表 （三）、（四）、（六）情形的，可以豁免提
决权的三分之二以上通过。 交股东大会审议。
股东大会在审议为股东、实际控制人 股东大会审议前款第（五）项担保事项时，必及其关联人提供的担保议案时，该股 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以东或者受该实际控制人支配的股东， 上通过。
不得参与该项表决，该项表决由出席 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联股东大会的其他股东所持表决权的 人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控
半数以上通过。 制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表
违反本章程上述对外担保审议权限 决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半和程序的，相关负责人将按照公司 数以上通过。
《对外担保管理制度》承担相应责 违反本章程上述对外担保审议权限和程序的，
任。 相关负责人将按照公司《对外担保管理制度》
承担相应责任。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。公司董事会提
请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商变更登记等相关
事宜，上述变更及修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的
《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公
告。
三、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
迪阿股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日
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