证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2022-042
迪阿股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2022
年 7 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议系公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意
豁免会议通知时间要求，会议通知于 2022 年 7 月 8 日以口头方式向全体董事送
达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由全体董事推举董事张国涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举张国涛先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-044）。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
经审议，董事会同意选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：
1、战略委员会委员：张国涛先生、李洋先生、胡晓明先生，其中张国涛先生为主任委员（召集人）；
2、审计委员会委员：钟敏先生、梁俊先生、黄水荣先生，其中钟敏先生为主任委员（召集人）；
3、薪酬与考核委员会委员：梁俊先生、钟敏先生、韦庆兴先生，其中梁俊先生为主任委员（召集人）；
4、提名委员会委员：李洋先生、钟敏先生、卢依雯女士，其中李洋先生为主任委员（召集人）。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-044）。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经提名委员会审核，董事会审议，同意聘任张国涛先生为公司总经理（总裁），聘任卢依雯女士、韦庆兴先生为公司副总经理（副总裁），聘任黄水荣先生为公司副总经理（副总裁）、董事会秘书兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-044）。
三、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
迪阿股份有限公司董事会
2022 年 7 月 8 日
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