证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2022-019
迪阿股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记及制定、修订内部管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开了第一届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》，《关于修订<内部审计管理制度>的议案》、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，上述部分议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更经营范围情况
基于业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《迪阿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关内容进行修订。具体如此下：
变更前经营范围：
一般经营项目：珠宝、钻石、铂金、黄金、银、钻石镶嵌及其饰品的设计、批发、零售及维护；珠宝技术开发与技术服务；企业品牌策划咨询；企业管理咨询；化妆品、香水、家居用品、花卉、皮革制品、服装服饰、鞋帽、针纺织品、箱包、钟表、文化用品、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品的批发、零售及维护；文化活动策划；展览展示策划；求婚策划、婚礼策划、婚庆礼仪服务；婚纱礼服、婚庆用品的租赁、销售；舞台搭建；舞台设备租赁；化妆服务；汽车租赁；电子产品的销售、技术开发、技术转让；网上贸易（不含限制项目）；信息咨询（旅游代理）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可经营
项目：预包装食品的批发与零售（含冷藏冷冻食品）；境内外旅游服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
变更后经营范围：
一般经营项目：珠宝、钻石、铂金、黄金、银、钻石镶嵌及其饰品的设计、批发、零售及维护；珠宝技术开发与技术服务；企业品牌策划咨询；企业管理咨询；化妆品、香水、家居用品、花卉、皮革制品、服装服饰、鞋帽、针纺织品、箱包、钟表、文化用品、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品的批发、零售及维护；文化活动策划；展览展示策划；求婚策划、婚礼策划、婚庆礼仪服务；婚纱礼服、婚庆用品的租赁、销售；舞台搭建；舞台设备租赁；化妆服务；汽车租赁；电子产品的销售、技术开发、技术转让;网上贸易（不含限制项目）；信息咨询（旅游代理）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；家用电器销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；通信设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品零售；文具用品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用品批发；玩具销售；玩具及动漫衍生产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：预包装食品的批发与零售（含冷藏冷冻食品）；境内外旅游服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
本次经营范围的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
二、关于修订《迪阿股份有限公司章程》的情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的战略发展和实际经营范围等内容进行变更，现拟对《公司章程》中部分条款进行修订并办理工商变更登记。
修订前 修订后
第十二条 公司根据中国共产党章程的
（新增条款） 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
因新增条款导致《公司章程》全文中引
用条款所涉及条款编号变化的内容将
同步变更。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：珠宝、钻石、铂 围为：一般经营项目：珠宝、钻石、铂金、黄金、银、钻石镶嵌及其饰品的设 金、黄金、银、钻石镶嵌及其饰品的设计、批发、零售及维护；珠宝技术开发 计、批发、零售及维护；珠宝技术开发与技术服务；企业品牌策划咨询；企业 与技术服务；企业品牌策划咨询；企业管理咨询；化妆品、香水、家居用品、 管理咨询；化妆品、香水、家居用品、花卉、皮革制品、服装服饰、鞋帽、针 花卉、皮革制品、服装服饰、鞋帽、针纺织品、箱包、钟表、文化用品、工艺 纺织品、箱包、钟表、文化用品、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品的批发、 品（象牙及其制品除外）、礼品的批发、零售及维护；文化活动策划；展览展示 零售及维护；文化活动策划；展览展示策划；求婚策划、婚礼策划、婚庆礼仪 策划；求婚策划、婚礼策划、婚庆礼仪服务；婚纱礼服、婚庆用品的租赁、销 服务；婚纱礼服、婚庆用品的租赁、销售；舞台搭建；舞台设备租赁；化妆服 售；舞台搭建；舞台设备租赁；化妆服务；汽车租赁；电子产品的销售、技术 务；汽车租赁；电子产品的销售、技术开发、技术转让；网上贸易（不含限制 开发、技术转让；网上贸易（不含限制项目）；信息咨询（旅游代理）；国内 项目）；信息咨询（旅游代理）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）； 贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、 经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，依法须经批 目须取得许可后方可经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可经营项目：预包装食 经营活动）；家用电器销售；办公用品品的批发与零售（含冷藏冷冻食品）； 销售；体育用品及器材零售；体育用品
境内外旅游服务(法律、行政法规、国务 及器材批发；通信设备销售；厨具卫具院决定禁止的项目除外,限制的项目须 及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品
取得许可后方可经营)。 零售；文具用品零售；文具用品批发；
眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销
售；日用品批发；玩具销售；玩具及动
漫衍生产品批发。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。许可经营项目：预包装食品的
批发与零售（含冷藏冷冻食品）；境内
外旅游服务(法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外,限制的项目须取
得许可后方可经营)。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决 购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第 议。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照 定的情形收购本公司股份的，应当经三本章程的规定或者股东大会的授权，经 分之二以上董事出席的董事会会议决三分之二以上董事出席的董事会会议 议。
决议。 ……
……
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级管理理人员、持有本公司股份 5%以上的股 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，东，将其持有的本公司股票在买入后 6 将其持有的本公司股票在买入后6个月个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，买入，由此所得收益归本公司所有，本 由此所得收益归本公司所有，本公司董公司董事会将收回其所得收益。但是， 事会将收回其所得收益。但是，证券公
证券公司因包销购入售后剩余股票而 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%持有 5%以上的股份的，卖出该股票不受 以上的股份的，以及有中国证监会规定
6 个月时间限制。 的其他情形，卖出该股票不受 6 个月时
公司董事会不按照前款规定执行的，股 间限制。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公 前款所称董事、监事、高级管理人员、司董事会未在上述期限内执行的，股东 自然人股东持有的股票，包括其配偶、有权为了公司的利益以自己的名义直 父母、子女持有的及利用他人账户持有
接向人民法院提起诉讼。 的股票。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照前款规定执行的，股的，负有责任的董事依法承担连带责 东有权要求董事会在 30 日内执行。公
任。 司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
…… 计划；
……
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的
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