证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2023-009
北京中科润宇环保科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已满。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司
于 2023 年 1 月 13 日召开职工大会选举产生第二届监事会职工代表监事，于 2023
年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第二届董事会非独立
董事、独立董事和第二届监事会非职工代表监事，任期自公司 2023 年第一次临
时股东大会选举通过之日起三年。公司于 2023 年 1 月 16 日召开第二届董事会第
一次会议、第二届监事会第一次会议，分别选举产生第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员以及第二届监事会主席，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。
公司董事会、监事会换届选举已顺利完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
（一）董事会成员
1.非独立董事：栗博（董事长）、张国宏、黄国兴、沈波、李波、罗祁峰
2.独立董事：王琪、刘东进、黄迎
公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第二届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于董事总数的三分之一。三名独立董事任职资格在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执行人。
上述董事简历详见公司于 2022 年 12 月 30 日在信息披露指定网站（巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-067）。
（二）董事会各专门委员会组成情况
公司董事会设四个专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：
1.战略委员会：栗博（主任委员）、张国宏、黄国兴；
2.审计委员会：黄迎（主任委员）、黄国兴、刘东进；
3.提名委员会：王琪（主任委员）、刘东进、栗博；
4.薪酬与考核委员会：黄迎（主任委员）、刘东进、栗博
公司第二届董事会各专门委员会委员任期与其董事会董事职务任期一致。第二届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任主任委员（即召集人），审计委员会主任委员黄迎女士为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。
二、公司第二届监事会组成情况
1.非职工代表监事：李延生（监事会主席）、郭亚斌
2.职工代表监事：李龙
公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，第二届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。监事会中担任职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执行人。
非职工代表监事简历详见公司于 2022 年 12 月 30 日在信息披露指定网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-068）。职工代表监事李龙先生的简历详见附件。
三、公司高级管理人员及证券事务代表情况
1.总经理：栗博
2.副总经理：邵德洲、王建江、倪宏志、陈晓云
3.总工程师：韩志明
4.财务负责人（财务总监）：庄五营
5.董事会秘书：王建强
6.证券事务代表：李彦霞
上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执行人。董事会秘书王建强先生和证券事务代表李彦霞女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。
栗博先生简历详见公司于 2022 年 12 月 30 日在信息披露指定网站（巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-067），除栗博先生以外的以上人员简历详见附件。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：王建强、李彦霞
联系电话：010-62575817
联系传真：010-82886650
电子邮箱：dongshihui@cset.ac.cn
通讯地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦南座11层1102，董事会办公室
邮政编码：100080
五、公司部分董事、监事任期届满离任情况
1.因任期届满，公司第一届董事会董事长方建华先生于本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，方建华先生通过员工持股平台宁波蓝碧尽责企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和宁波碧蓝企业管理咨询有限公司间接持有公司股份合计 1,800,000 股，持股比例为 0.12%。方建
华先生将严格遵守《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的减持承诺，管理其所持有的公司股份。
2.因任期届满，公司第一届监事会主席王筱静女士于本次监事会换届选举工作完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，王筱静女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对方建华先生、王筱静女士在任职期间的勤勉履职和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
六、报备文件
1.2023 年第一次临时股东大会决议；
2.第二届董事会第一次会议决议；
3.第二届监事会第一次会议决议；
4.2023 年第一次职工大会决议。
特此公告。
北京中科润宇环保科技股份有限公司
董事会
2023年1月16日
附件：
职工代表监事、除兼任董事外其他高级管理人员及证券事务
代表简历
1、李龙简历
男，1980 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计师。2008
年 9 月至 2010 年 7 月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审
计师；2011 年 9 月至 2013 年 7 月，任上药科园信海医药有限公司高级审计主管；
2013 年 7 月至 2018 年 11 月，任博天环境集团股份有限公司高级审计经理；2018
年 12 月至今，任公司审计部副总经理（主持工作）。李龙先生自 2020 年 1 月起
至今任公司职工监事。
截至目前，李龙先生通过“富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”间接持有本公司股份合计 26.1780 万股，持股比例合计 0.02%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
2、邵德洲简历
邵德洲，男，1971 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
高级工程师。1992 年 7 月至 2003 年 2 月，历任天津石化公司热电厂运行值班员、
班长、值长、生产科副科长；2004 年 3 月至 2012 年 6 月，历任天津泰达环保有
限公司运营部部长、天津双港焚烧厂厂长、副总经理；2012 年 7 月至 2013 年 3
月，任深圳市百斯特环保工程有限公司副总经理；2013 年 4 月至 2015 年 12 月，
任北京北控环保工程技术有限公司总经理助理、工程总监；2015 年 2 月至 2016
年 9 月，任北京北发建设发展有限公司建管中心副总监；2016 年 9 月至 2016 年
11 月，任中科实业集团（控股）有限公司总经理助理；2016 年 12 月至 2019 年 2
月，历任公司副总经理、总经理，期内自 2018 年 4 月起至 2019 年 2 月任公司董
事。邵德洲先生自 2019 年 2 月起至今任公司副总经理。
截至目前，邵德洲先生通过宁波蓝碧尽责企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波碧蓝企业管理咨询有限公司以及“富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”间接持有本公司股份合计 232.3560 万股，持股比例为 0.16%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
3、王建江简历
王建江，男，1974 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1996
年 8 月至 2000 年 7 月，任中国科学院北京科学仪器研制中心人事教育部职员、
主任；2002 年 5 月至 2004 年 3 月，任中国太平洋人寿保险股份有限公司北京分
公司人力资源部人力开发室主任；2004 年 4 月至 2005 年 11 月，任友邦保险有限
公司北京分公司业务员；2005 年 12 月至 2016 年 11 月，历任中科实业集团（控
股）有限公司人力资源部主管、人力资源部总经理助理、人力资源部副总经理、人力资源部总经理、总裁助理。王建江先生自 2016 年 12 月起至今任公司副总经理。
截至目前，王建江通过
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