证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2024-027
易点天下网络科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:
一、2023 年度利润分配预案的基本情况
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润217,041,006.75元,母公司实现净利润
63,227,233.06 元 , 截 至 2023 年 12 月 31 日 , 公 司 合 并 报 表 可 分 配 利 润 为
1,141,224,663.46元,母公司可供分配利润为71,023,490.00元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据,公司2023年度可供股东分配的利润为71,023,490.00元。
基于公司2023年度经营情况与盈利能力,综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素,在保证公司正常经营发展的前提下,公司拟定2023年度利润分配预案为:
以当前总股本471,885,905股为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.1元(含税),共计派发现金红利51,907,449.55元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
董事会审议利润分配预案后至实施前,公司总股本如发生变动,将按照分配比例不变的原则进行调整。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性与公司成长性的匹配性
公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策和股东回报规划,不存在损害中小股东利益的情况,该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的持续发展及广大投资者的利益等因素提出的,有利于全体股东共享公司发展的经营成果,与公司的经营业绩及未来发展相匹配。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益。
三、履行的审议程序
(一)董事会审议情况
2024年4月24日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,董事会认为:该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的持续稳定发展,董事会同意该利润分配预案,并同意将本次利润分配预案提交公司2023年度股东大会审议。
(二)监事会审议情况
2024年4月24日,公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求,有利于公司的正常经营和健康发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,监事会同意公司2023年度利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并对内幕信息知情人及时进行了备案登记,防止内幕信息的泄露。
本利润分配预案尚需经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施,存在一定不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》;
2、《公司第四届董事会第十六次会议决议》;
3、《公司第四届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日