无锡锡南科技股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
一、募集资金使用的基本情况
（一）本次发行募集资金的预计总量
本次发行股票数量不低于 2,500.00 万股，且占发行后总股本的比例不低于 25%。
最终募集资金总量将根据实际发行股数和询价情况予以确定。
（二）项目投资进度安排及运用情况
本次募集资金拟投资项目，已由 2020 年 11 月 28 日召开的第一届董事会第二次
会议和 2020 年 12月 15 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，并由董事会
根据项目的轻重缓急情况负责实施。2022 年 1 月 29 日发行人召开的第一届董事会第
七次会议，2022 年 2 月 14 日发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，对募集资金
拟投资项目作出调整，调整后具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
1 一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目 11,821.19 11,726.69
2 二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目 7,129.92 7,129.92
3 新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目 20,982.65 19,108.13
4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00
总计 51,933.76 49,964.74
以上项目所需募集资金投入合计为 49,964.74 万元。
本次公开发行募集资金到位之前，公司可以按计划启动上述投资项目。公司以自有资金或银行贷款垫付项目建设所需资金，再以实际募集资金置换前期投入的自有资金或归还银行贷款。本次公开发行募集资金到位之后，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决；若实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则多余资金将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定履行法定程序后作出适当处理。
（三）募集资金专户存储安排
2020 年 9 月 27 日召开的 2020 年第一次股东大会审议通过《无锡锡南科技股份
有限公司募集资金使用管理办法》。按照《募集资金使用管理办法》规定，募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司股东大会依法做出决议，不得改变公司募集资金的用途。公司在募集资金到位的 1 个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行等签订多方监管协议。
二、募投资金具体运用情况
（一）一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目
1、项目概况
随着世界各国对汽车节能标准要求越来越严格，涡轮增压市场规模不断扩大，锡南科技作为涡轮增压器核心零部件的主要供应商，需进一步提高生产效率和产品性能、提升公司对下游客户的配套能力，巩固公司的市场地位。本项目通过购置先进的自动化设备，提升生产过程的自动化水平，减少人工依赖，提高产品质量控制，顺应行业产品高标准的发展趋势，增强公司的核心竞争力，推进公司的稳定持续发展，保持公司行业领先优势。
2、项目投资规模
项目总投资 11,821.19 万元，拟使用募集资金 11,726.69 万元，项目总投资具体
构成情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 募集资金使用
一 建筑投资 10,521.19 10,426.69
1 土地费用 - -
2 建筑工程费 374.18 374.18
3 设备和软件购置费 9,636.00 9,541.50
4 其他建设费用 10.00 10.00
5 基本预备费 501.01 501.01
二 流动资金 1,300.00 1,300.00
总投资合计 11,821.19 11,726.69
3、项目的实施进度
项目具体实施进度计划如下：
序号 阶段/时间 T+1 年 T+2 年
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1 方案设计
2 建筑工程
3 设备采购、安装
4 工程验收和试生产
5 投产运营
4、项目审批、核准和备案情况
（1）本项目已获得无锡市滨湖区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（锡滨行审投备〔2021〕22 号）。
（2）本项目已获得无锡市滨湖生态环境局所出具的说明，证明本项目属于技术改造项目，性质、地点、工艺、规模及污染防治措施未发生变化，无需办理环评审批手续。
5、项目环保情况
针对本项目运营期间产生的环境污染物，公司采取的污染防治处理方式具体如下：
（1）大气环境影响分析
项目废气污染物主要来自天然气燃烧废气、含铝烟尘。
项目使用天然气作为燃料，污染物产生量小，满足可直接通过 15m 高排气筒高
空排放，项目含铝烟尘进入烟道经过布袋除尘器处置后通过 15m 高排气筒高空排放，可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- l996）标准要求。
《工业炉窑大气污染物排放标准》中无 NOx 废气排放标准，项目 NOx 参照《大
气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源标准，项目排放天然气燃烧废气及含铝烟（粉）尘能够满足相关排放标准要求，不会对大气环境产生明显不良影响。
（2）地表水环境影响分析
项目废水主要为脱模剂冲洗废水和员工的生活废水，通过化粪地预处理后，经厂区总排口接管污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），不会对环境造成显著影响。
（3）声环境影响分析
项目噪声主要来自压铸机产生的噪声，拟通过隔声、减振等措施后，再通过合理布局后的距离衰减和厂区周围的绿化降噪，等效声级可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12438-2008）3 类标准规定的夜间≤55B（A），不会改变目前声环境质量现状。
（4）固体废弃物影响
本项目固废主要包括一般工业固废和生活垃圾，各固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及江苏省相关规定进行处置。生产过程中产生边角料将主要进入公司熔化炉经熔炼后重新用于生产；金属屑等一般工业固废经过集中收集，由物资回收部门回收处理；职工生活固废垃圾经收集后运送至环卫收集点统一处理，不会对周围环境造成影响。
综上所述，公司生产制造过程中已经采取了必要的环保措施，符合当地环保要求。
6、项目选址情况
本项目实施地址位于江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 20 号，公司已取得
该建设地址的土地使用权，不涉及新增用地。
（二）二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目
1、项目概况
随着世界各国对汽车节能标准要求越来越严格，涡轮增压市场规模不断扩大，锡南科技作为涡轮增压器核心零部件的主要供应商，需进一步提高生产效率和产品性能、提升公司对下游客户的配套能力，巩固公司的市场地位。本项目通过购置先进的自动化设备，提升生产过程的自动化水平，减少人工依赖，提高产品质量控制，顺应行业产品高标准的发展趋势，增强公司的核心竞争力，推进公司的稳定持续发展，保持公司行业领先优势。
2、项目投资规模
项目总投资 7,129.92 万元，拟使用募集资金 7,129.92 万元，项目总投资具体构
成情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 募集资金使用
一 建筑投资 6,359.92 6,359.92
1 土地费用 - -
2 建筑工程费 167.07 167.07
3 设备和软件购置费 5,880.00 5,880.00
4 其他建设费用 10.00 10.00
5 基本预备费 302.85 302.85
二 流动资金 770.00 770.00
总投资合计 7,129.92 7,12
查看PDF原文
