证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-034
北京零点有数数据科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式；
3、公司于2024年5月13日披露《关于2023年年度股东大会增加临时提案的公
告》（公告编号：2024-031）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1)现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14：00
2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15 至 2024 年 5 月
23 日 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层
会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 名，代表公司有表决权的股份
44,118,146 股，占公司有表决权股份总数的 61.0718%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表公司有表决权的股份 44,117,646 股，占公司有表决权股份总数的 61.0711%；参加网络投票的股东共 1 名，代表公司有表决权的股份 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 2 名，代表公司有表决权的股
份 30,500 股，占公司有表决权股份总数 0.0422%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 1 名，代表公司有表决权的股份 30,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0415%；参加网络投票的中小股东共 1 名，代表公司有表决权的股份 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。
2、公司董事、监事、高级管理人员除陈爱华董事因工作原因请假外，均出席或列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 44,117,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 30,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3607％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6393％。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 44,117,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 0
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 30,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3607％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6393％。
3、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 44,117,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 30,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3607％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6393％。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 44,117,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 30,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3607％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6393％。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 44,117,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 30,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3607％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6393％。
6、审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 44,117,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 30,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3607％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6393％。
7、审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 44,117,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 30,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3607％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6393％。
8、审议通过了《关于选举王辉先生为第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 44,117,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 30,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3607％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6393％。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司 2023 年年度股东大会的法律意
见书。
特此公告。
北京零点有数数据科技股份有限公司
2024 年 5 月 23 日
查看PDF原文
