联系客服

301168 深市 通灵股份


首页 公告 通灵股份:董事会决议公告

通灵股份:董事会决议公告

公告日期:2024-08-30

通灵股份:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301168      证券简称:通灵股份        公告编号:2024-084
              江苏通灵电器股份有限公司

            第五届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

  江苏通灵电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2024年8月19日以书面及电子邮件的方式发出。会议于2024年8月29日以现场方式在公司二楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议,本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案,决议情况如下:

    1.审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

  经审议,董事会认为:公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

  议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  回避表决情况:无。


  本议案无需提交股东大会审议。

    2.审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  经审议,董事会认为:公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息真实、准确、完整,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  本议案已经公司全体独立董事过半数同意。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

  议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  回避表决情况:无。

  本议案无需提交股东大会审议。

    3.审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

  经综合考虑公司长远发展与股东投资回报,公司董事会拟定 2024 年半年度利润分配预案为:以公司现有总股本 120,000,000 股剔除公司回购专用证券账户
中已回购股份 999,936 股后的股本 119,000,064 股为基数,向全体股东每 10 股派
发现金股利 0.84 元(含税),合计派发现金股利 9,996,005.376 元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

  经审议,董事会认为:该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配,符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况,有利于公司的持续稳定发展。

  本议案已经公司全体独立董事过半数同意。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

  议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


  回避表决情况:无。

  本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    4.审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

  公司拟定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会,本次
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  回避表决情况:无。

  本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

  1、第五届董事会第二次会议决议;

  2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

  特此公告。

                                            江苏通灵电器股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2024年8月30日
[点击查看PDF原文]