证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-073
江苏通灵电器股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及
聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满，公司分别于2024年7月5日召开职工代表大会、于2024年7月9日召开2024年第三次临时股东大会和第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案，本次换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员的组成情况
1. 第五届董事会成员情况
非独立董事：严荣飞先生、李前进先生、严华女士、张道远先生、汤小丰先生、张健先生；
独立董事：李健先生、王丽女士、孙玉坤先生；
董事长：严荣飞先生。
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深交所审核无异议，人数比例符合相关法规要求。公司第五届董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
2. 第五届董事会各专门委员会成员情况
战略委员会：严荣飞先生（召集人）、李前进先生、张道远先生；
审计委员会：李健先生（召集人）、王丽女士、严荣飞先生；
薪酬与考核委员会：孙玉坤先生（召集人）、李健先生、李前进先生；
提名委员会：王丽女士（召集人）、孙玉坤先生、严华女士。
董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
3. 第五届监事会成员情况
职工代表监事：严明华先生；
非职工代表监事：何慧女士（监事会主席）、张霄汉先生。
上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。公司第五届监事会监事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
4. 高级管理人员情况
总经理：李前进先生；
副总经理：张道远先生、姚圣杰先生、秦真全先生、李绍松先生；
董事会秘书：韦秀珍女士；
财务负责人：顾宏宇先生。
上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况符合相关法律法规、
规范性文件的规定。聘任高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、董事会秘书和证券事务代表的情况
董事会秘书韦秀珍女士、证券事务代表杨洁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：韦秀珍、杨洁
电 话：0511-88393990
传 真：0511-88489531
邮 箱：wxz@yztongling.cn、yangjie@yztongling.cn
联系地址：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号
邮政编码：212200
特此公告。
附件：董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历
江苏通灵电器股份有限公司
董事会
2024年7月10日
附件：董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历
严荣飞先生：1957 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中共党员，高级技师。1972 年 7 月至 2008 年 5 月，曾任江苏绿扬电子仪器集团
有限公司车间职员、副所长、副总经理；2008 年 5 月至今任职于公司，任公司董事长、法定代表人。
截至本公告披露日，严荣飞先生直接持有公司股份 458,800 股，通过江苏尚
昆生物设备有限公司、扬中市通泰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 22,115,246 股，严荣飞先生合计持有公司股份 22,574,046 股，占公司总股本的 18.81%。股东江苏尚昆生物设备有限公司（以下简称“尚昆生物”）为公司控股股东，公司实控人严荣飞先生、李前进先生、严华女士、孙小芬女士分别持有尚昆生物 59%、10.42%、10.42%、20.16%的出资额。严荣飞先生与董事严华女士、董事兼总经理李前进先生、孙小芬女士、尚昆生物、扬中市通泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“通泰投资”）为一致行动人。除上述关系外，严荣飞先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情
形，不是失信被执行人。
李前进先生：1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 学
历，中共党员。2005 年 8 月至今任职于公司，现任公司董事兼总经理。
截至本公告披露日，李前进先生直接持有公司股份 16,955,147 股，通过江苏
尚昆生物设备有限公司间接持有公司股份 3,635,564 股，李前进先生合计持有公司股份 20,590,711 股，占公司总股本的 17.16%。股东尚昆生物为公司控股股东，公司实控人严荣飞先生、李前进先生、严华女士、孙小芬女士分别持有尚昆生物59%、10.42%、10.42%、20.16%的出资额。李前进先生与董事长严荣飞先生、董事严华女士、孙小芬女士、尚昆生物、通泰投资为一致行动人。除上述关系外，李前进先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情
严华女士：1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005 年 9 月至 2008 年 4 月，曾任扬中市质量技术监督局科员。2008 年 4 月至今
任职于公司，现任公司董事。
截至本公告披露日，严华女士直接持有公司股份 15,501,605 股，通过江苏尚
昆生物设备有限公司间接持有公司股份 3,635,564 股，严华女士合计持有公司股份 19,137,169 股，占公司总股本的 15.95%。股东尚昆生物为公司控股股东，公司实控人严荣飞先生、李前进先生、严华女士、孙小芬女士分别持有尚昆生物 59%、10.42%、10.42%、20.16%的出资额。严华女士与董事长严荣飞先生、董事兼总经理李前进先生、孙小芬女士、尚昆生物、通泰投资为一致行动人。除上述关系外，严华女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情
形，不是失信被执行人。
张道远先生：1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员。2007 年 6 月至今任职于公司，现任公司董事兼副总经理。
截至本公告披露日，张道远先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
汤小丰先生：1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员。历任扬中市财政局办公室副主任、扬中市统计局副局长、扬中市地方金融监督管理局副局长，现任扬中市金融控股集团有限公司总经理、董事，同时兼任公司董事。
截至本公告披露日，汤小丰先生未持有公司股份，汤小丰先生为持有公司 5%
以上股份的股东扬中市金融控股集团有限公司总经理、董事。除上述关系外，汤
小丰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情
形，不是失信被执行人。
张健先生：1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1990 年 7 月至 2018 年 5 月，曾任江苏绿扬生物电子工程有限公司副总经理；
2018 年 6 月至 2021 年 6 月，曾任南京银创电子有限责任公司销售经理；2021 年
6 月至今任南京俊尔电子科技有限公司总经理，同时任公司董事。
截至本公告披露日，张健先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
李健先生：1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1996 年 10 月至 2004 年 10 月，曾任镇江东丰特殊合金有限公司会计主管；2004
年 11 月至 2010 年 7 月，曾任江苏宏达新材料股份有限公司财务经理；2010 年 8
月至 2015 年 3 月，曾任江苏兆伏新能源有限公司财务经理；2015 年 4 月至 2016
年 12 月，曾任江苏正信会计师事务所审计二部副主任；2017 年 1 月至 2018 年
1 月，曾任镇江中致信会计师事务所（普通合伙）审计一部主任；2018 年 2 月至
2019 年 4 月，曾任镇江正信资
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