证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2022-009
上海优宁维生物科技股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币86.06元/股，募集资金总额为人民币186,463.34万元，扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币159,551.73 万元。
上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]45819 号《验资报告》。
上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公开发行股票
募集资金投资项目基本情况如下： 单位（万元）
序号 项目名称 预计项目投资额 预计募集资金使用额
1 线上营销网络与信息化建设项目 8,079.60 8,079.60
2 线下营销及服务网络升级项目 6,828.15 6,828.15
3 研发中心建设项目 8,431.58 8,431.58
4 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00
合计 28,339.33 28,339.33
公司实际募集资金净额为人民币 159,551.73 万元，其中超募资金金额为人民
币 131,212.4 万元。
三、本次使用部分超募资金投资建设项目的有关情况
（一）使用部分超募资金投资建设项目基本情况
1、项目概况
2020 年 5 月 7 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资
南京生物园的议案》《关于审议项目投资建设协议书以及补充协议的议案》，公司拟于江苏省南京市建设自主品牌产品生产基地项目，该项目总投资约 2.80 亿元。
2、项目名称：自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目）
3、项目地点：南京溧水区永阳工业园区琴音大道与润溧路交叉口
公司 2020 年 5 月 17 日与江苏幸庄建设发展集团有限公司签署的《溧水区工
业项目投资建设协议书》，公司拟在溧水永阳工业园区投资建设“南京生物园”
项目，新建厂房 26,000 ㎡，项目用地约 25.89 亩。2020 年 8 月，溧水区待挂牌
工业项目用地供地会议审议通过建设项目。
公司 2021 年 7 月 25 日与江苏永阳建设发展集团有限公司（曾用名“江苏幸
庄建设发展集团有限公司”）、南京市溧水区人民政府永阳街道办事处签署的《合同主体变更三方协议》，《溧水区工业项目投资建设协议书》下江苏永阳建设发展集团有限公司相关权利、义务由南京市溧水区人民政府永阳街道办事处享有和
承担。2021 年 7 月 30 日与南京市溧水区人民政府永阳街道办事处签署《补充协
议书》。
其中，2021 年 4 月 26 日，公司与南京市规划和自然资源局溧水分局签订《国
有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3201242021CR0022）。2021 年 6 月7 日，公司已取得该地块的不动产权证书（产权证号：苏（2021）宁溧不动产权第 0012225 号）。此外，本项目已取得江苏省投资项目备案证（备案编号为溧审批投备〔2020〕615 号）和建设工程规划许可证（证书编号：建字第320117202100249 号）
4、项目实施主体：南京优宁维生物科技有限公司（以下简称“南京优宁维”）
统一社会信用代码：91320117MA1YP7QF36
法定代表人：冷兆武
住 所：南京市溧水区永阳街道天生桥大道 688 号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：2,000 万人民币
成立日期：2019-07-11
营业期限：2019-07-11 至无固定期限
经营范围：生物科技、医学诊断、生物制品、医药科技领域的试剂、耗材与设备的研发、生产、销售；生物科技、医学诊断、生物制品、医药科技领域的技术咨询、技术转让、技术服务；化工产品及原料（不含危险化学品）销售；软件开发及销售；物业管理服务、房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定或禁止公司经营的除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、投资规模及资金来源：本项目计划投资 28,048.52 万元。拟使用超募资金
28,048.52 万元。公司将会根据项目建设进度通过对南京优宁维逐步增资形式向该项目提供上述募集资金。
6、具体建设内容
本项目计划投资 28,048.52 万元，包括土地费用 450.00 万元，土建工程
15,309.13 万元，软硬件投入 8,459.95 万元，研究开发费 2,670.00 万元，铺底流
动资金 1,159.44 万元，进行自主品牌产品生产基地项目建设。
7、项目建设周期：4 年
8、项目投资估算构成
本项目总投资 28,048.52 万元，项目投资具体构成情况如下：
序号 项目 投资金额（万元） 占比
1 土地费用 450.00 1.60%
2 土建工程 15,309.13 54.58%
2.1 一号厂房 2,597.51 9.26%
2.2 二号厂房 4,532.37 16.16%
2.3 三号厂房 5,621.62 20.04%
2.4 耗材库 333.23 1.19%
2.5 工程建筑其他费用 1,570.17 5.60%
2.6 预备费 654.24 2.33%
3 软硬件投入 8,459.95 30.16%
4 研究开发费 2,670.00 9.52%
5 铺底流动资金 1,159.44 4.13%
合计 28,048.52 100.00%
9、项目建设的必要性分析
（1）符合我国生命科学产业创新性发展需求
生物产业是 21 世纪创新最为活跃、影响最为深远的新兴产业，是我国战略性新兴产业的主攻方向，对于我国抢占新一轮科技革命和产业革命制高点，加快壮大新产业、发展新经济、培育新动能，建设“健康中国”具有重要意义。
此次项目的实施是公司突出技术创新，建立技术创新体系，加强自主知识产权产品的研究开发，推进行业技术进步，积极发展技术含量高、满足个性化需求的产品，生产出达到国际领先水平的高附加值科研试剂产品，是逐步拓展出更广阔的下游市场，增强产品的国内外竞争力的必要途径。
（2）有利于提高公司自主创新研发的能力，增强公司持续竞争力
随着免疫实验相关产品的使用在全球范围内逐步普及，加大研发投入、丰富产品结构、提升企业自主创新能力成为保证公司稳定发展的关键因素。公司一直致力于免疫实验相关产品的研究和开发，随着下游应用领域的快速发展，科研项目的研发难度大、技术要求高、实验周期增长、项目管理更加复杂，同时随着检测试剂盒、荧光抗体产品的应用领域的不断扩大，对人员素质、设备条件、实验环境和硬件管理等提出了更高的要求。目前，公司自有品牌已有多个研发项目正在开展，现有的研发条件难以承接更多的研发任务，这在一定程度上制约了公司技术实力的提升。
本项目中，公司将购置先进的生物仪器设备，提升公司研发环境条件，同时引进高端研发人才，优化研发人员结构，从而改善现有研发状况，适应行业未来的市场发展需要。项目的实施有利于提高公司自主创新研发能力、丰富产品线，为公司产品的创新和业绩的增长提供技术保障。
（3）实现公司发展战略的必然途径
随着人类对生命科学领域研究不断深入，科研试剂、仪器设备等相关产品作为科学研究工作的核心工具面临较高的需求前景。欧美日等发达国家在生物科学领域研究起步较早，对研发投入重视，在规模、市场、技术水平等方面都处于领先地位。在经济全球化推动下，我国生物试剂销售行业发展迅速，但市场集中度较低，产品同质化严重，还未形成具有国际影响力的企业。公司致力于打造国内领先的生命科学领域一站式服务商，并成为具有国际影响力的企业；同时全力发展自有品牌及相关产品的研发和大规模生产。实施该战略需着力提升公司的综合实力，包括研发能力、生产能力、代理能力、渠道开拓及掌控能力、销售能力、客户服务能力等，为公司自主研发生产的产品和品牌提供支撑，并加大对销网络
建设和品牌形象推广的投入。
公司坚持以自有品牌免疫实验相关产品和技术服务为主业的发展原则，不断深入了解市场需求变化，加大研发和生产的相关投入，提高市场反应速度。公司通过此项目的建设，在诊断试剂、高灵敏度的检测试剂、高纯化的抗体蛋白、搭载高端检测平台的检测设备、高通道的检测仪器、以及更多检测服务技术等领域投入研发力量，同时实现试剂检测盒和荧光抗体的规模化生产，是实现公司发展战略的关键一步，也是推动中国相关产品国产化的重要举措。公司将以现有技术为基础，加快新产品、新材料的研发转化，推动市场化进程步伐，在严格控制产品质量的同时，提供高水平的实验技术服务。
10、可行性分析
（1）中国生物试剂市场空间巨大
生物试剂行业是我国近年来发展的新兴产业，与欧美国家相比起步较晚，产业发展相对滞后，与国外生物试剂相比，国内的生物试剂
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