301166 深市 优宁维

优宁维:公司董事会有关本次发行并上市的决议
    一、会议召开情况
    上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月11日发出书面通知，并2020
年5月15日在上海市浦东新区古丹路15弄16号1楼会议室召开。本次会议由
董事长冷兆武主持，出席本次会议的董事共9名，占公司董事总人数的100%。
    公司在本次会议召开前已通过电话、电子邮件等方式向全体董事出了本次会
议的会议通知，全体董事均已收到前述会议通知。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》及其他有关法律、法规的规定。
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