301165 深市 锐捷网络

证券代码：301165          证券简称：锐捷网络        公告编号：2022-004
                  锐捷网络股份有限公司

              第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 21 日以电子邮
件方式向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第五次会议的通知，并于
2022 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席李怀宇先生主持，
应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经审议，会议逐项通过了如下议案：

    1、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
  与会监事认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司以首次公开发
行股票募集资金置换截至 2022 年 11 月 30 日预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金，置换金额为人民币 1,252,543,501.39 元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

  表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。


  经审议，监事会同意提名林东豪先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并同意将《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事及监事的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    三、备查文件

  第三届监事会第五次会议决议（经与会监事签字）。

                                        锐捷网络股份有限公司监事会
                                          二〇二二年十二月二十六日