301163 深市 宏德股份

  证券代码：301163  证券简称：宏德股份  公告编号：2023-053

                江苏宏德特种部件股份有限公司

                关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

  2023 年 8 月 29 日，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董
事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任李林立先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  李林立先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定。公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

  李林立先生联系方式：

  电话：0513-80600008

  传真：0513-80600117

  邮箱：lll@sian-casting.com

  联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组

  特此公告。

                                                    江苏宏德特种部件股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                2023 年 8 月 30 日

  附件：

  李林立先生简历：

  李林立，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月
至 2006 年 12 月，任河南雅泰商务咨询有限公司连锁服务部咨询顾问；2007 年 1 月至 2011
年 11 月，任大沧海律师事务所证券部律师；2011 年 11 月至 2015 年 6 月，任国信证券股份
有限公司场外市场部项目律师、业务副总监；2015 年 7 月至 2018 年 7 月，任中原证券股份
有限公司投资银行部业务总监；2018 年 7 月至 2021 年 7 月，任中鼎开源创业投资管理有限
公司投资管理部投资总监；2021 年 8 月至 2022 年 6 月待业；2022 年 6 月至 2023 年 6 月，任
宏德股份董事长助理；2023 年 6 月至今，任宏德股份董事（代行董事会秘书职责）。

  截至本公告披露日，李林立先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。