证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-015
江苏宏德特种部件股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于
2023 年 4 月 21 日以现场及通讯结合的形式在公司会议室召开。公司于 2023 年 4 月 10 日以
邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中董事王悦、路新、张耕田以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。
经审议，董事会认为：公司 2022 年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》
（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。
经审议，公司董事会一致同意《2022 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了独立
董事述职报告，并将在年度股东大会述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会
工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。
经审议，董事会认为：2022 年度公司管理层有效执行了公司董事会、股东大会的各项决
议，公司各项管理制度得到有效落实，同意《2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案》。
经审议，董事会认为：公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算真实反映了公司 2022
年度的财务情况，同意《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决
算及 2023 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
经审议，董事会同意以公司 2022 年末总股本 81,600,000 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），共计派发现金股利 20,400,000 元，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审议，董事会认为：公司 2022 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了
公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控
制自我评价报告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。
经审议，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平及当年审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-018）。
公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审议，董事会认为：公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况，也不存在募集资金管理违规情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年募集资金存放与使用的情况的鉴证报告》（和信专字（2023）第 000334 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议，董事会同意公司使用额度不超过 8,000 万元（含本数）人民币的暂时闲置募集
资金（含超募资金）购买安全性高、满足保本要求、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月，
包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等的现金管理类产品。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》。
10-1、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》。
经审议，董事会同意公司独立董事领取独立董事津贴，津贴标准为每年 10 万元（税前），
按季度发放，不额外领取薪酬。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事王悦、路新、张耕田作为关联董
事已回避表决。
10-2、审议通过《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》。
经审议，董事会同意在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的岗位或职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。非独立董事杨金德、李建、张正玉、许玉
松作为关联董事已回避表决。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。
经审议，董事会同意对高级管理人员实行年薪制考核，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关考核制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。总经理许玉松作为关联董事已回避表决。
12、审议通过《提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 5 月 15 日下午 14:00 在公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相
结合的方式召开 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件：
1、第二届董事会第二十一次会议决议。
2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见。
3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏宏德特种部件股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日
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